A股代码：601238                A股简称：广汽集团           公告编号：临2020-063
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243、113009       债券简称: 12 广汽 02、广汽转债
          191009                         广汽转股



                      广州汽车集团股份有限公司
                  第五届董事会第 48 次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（简称本公司或公司）第五届董事会第 48 次会
议于 2020 年 8 月 7 日(星期五)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11
人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司
法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效；经与会
董事投票表决，审议通过如下事项：
    一、审议通过了《关于广汽乘用车 A88 车型项目的议案》。同意子公司广汽
乘用车有限公司 A88 车型项目建设，总投资为 64,180 万元；其中研发费 40,264
万元由公司统筹，其余资金由企业自筹解决。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于广汽日野委托贷款的议案》。同意向合营企业广汽日
野汽车有限公司提供 1 亿元人民币的委托贷款，期限一年，贷款利率参照中国人
民银行公布的同期 LPR 执行。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于广汽菲克增资的议案》。同意按股比向合营企业广汽
菲亚特克莱斯勒汽车有限公司增资 5 亿元人民币。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                            广州汽车集团股份有限公司董事会
                                                     2020 年 8 月 7 日