A股代码：601238                A股简称：广汽集团           公告编号：临2020-070
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243、113009       债券简称: 12 广汽 02、广汽转债
            191009                       广汽转股



                      广州汽车集团股份有限公司
                  第五届董事会第 50 次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    广州汽车集团股份有限公司（简称本公司或公司）第五届董事会第 50 次会

议于 2020 年 9 月 10 日(星期四)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11

人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司

法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效；经与会

董事投票表决，审议通过如下事项：

    一、审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予期权及预留期

权行权价格的议案》。同意根据 2020 年中期利润分配方案，自 2020 年 9 月 21

日起，第二期股票期权激励计划首次授予期权（期权代码：0000000138；

0000000139；0000000140）的行权价格调整为 19.37 元/股，预留期权（期权代

码：0000000262；0000000263；0000000264）行权价格调整为 10.10 元/股。

    表决结果：曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、陈茂善为股票期权激励计划的受益人，

作为关联董事回避表决；经其他 7 名非关联董事表决，同意 7 票，反对 0 票，弃

权 0 票。

    二、审议通过了《关于广汽部件发行债券的议案》。同意子公司广汽零部件

有限公司 2020 年度发行不超过 3 亿元的超短期融资券。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于组织机构及职责调整的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、审议通过了《关于邬高峰不再任执行委员会委员的议案》。因工作调整，

邬高峰先生不再任公司执行委员会委员。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                       广州汽车集团股份有限公司董事会

                                               2020 年 9 月 10 日