A股代码：601238                A股简称：广汽集团           公告编号：临2020-083
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243、113009       债券简称: 12 广汽 02、广汽转债
          191009                         广汽转股



                      广州汽车集团股份有限公司
                  第五届董事会第 53 次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（简称本公司或公司）第五届董事会第 53 次会
议于 2020 年 10 月 21 日(星期三)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，
实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》
和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效；经与会董事
投票表决，审议通过如下事项：
    一、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于进一步加大毕节结对贫困村帮扶力度的议案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于王秋景不再任执行委员会委员的议案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会及 2020 年第一次 A、
H 股类别股东会的议案》。本公司拟于 2020 年 11 月 13 日 14:00 在广州市天河区
珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会及
2020 年第一次 A、H 股类别股东会。并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股
东大会通知。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                            广州汽车集团股份有限公司董事会
                                                     2020 年 10 月 21 日