A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2020-092
H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团
债券代码：122243、113009 债券简称：12 广汽 02、广汽转债
191009 广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会及
2020 年第一次 A、H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、2020 年第二次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 97
其中：A 股股东人数 96
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,203,970,389
其中：A 股股东持有股份总数 6,241,055,936
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,962,914,453
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.13%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 60.96%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.17%
2、2020 年第一次 A 股类别股东会
出 席 本 次 A 股 类 别 股 东 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 95 人 ， 代 表 股 份
6,241,054,936 股，占公司 A 股股份总数的比例 87.42%，通过网络投票出席会议
的股东人数 84 人，所持有表决权的股份数 681,164,464 股，占公司 A 股股份总
数的比例 9.54%。
3、2020 年第一次 H 股类别股东会
出席本次 H 股类别股东会的股东及股东代理人共 1 人，代表股份
1,962,459,535 股，占公司已发行 H 股股份总数的 63.33%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，曾庆洪董事长主持，采取现场加网络投票方式（适
用 A 股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，赵福全董事、肖胜方董事、王克勤董事、
陈军董事、丁宏祥董事、韩颖董事因其他公务未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 6 人，出席 3 人，陈恬监事、王君扬监事、江秀云监事因其他
公务未出席本次股东大会；
3、 董事会秘书及部分高级管理人员、相关部室人员出席本次会议，见证律师、
H 股过户处卓佳证券有限公司以现场及视频形式参加会议。
二、 议案审议情况
本次会议提请审议的均为非累积投票议案。具体审议情况如下：
(一) 2020 年第二次临时股东大会
1、 议案名称：关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 6,240,776,294 76.0702 279,642 0.0034 0 0
H股 1,916,519,491 23.3609 40,505,644 0.4937 5,889,318 0.0718
普通股
8,157,295,785 99.4311 40,785,286 0.4971 5,889,318 0.0718
合计：
2、 议案名称：关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,818,877,751 70.9276 279,642 0.0034 421,898,543 5.1426
H股 1,915,971,491 23.3542 40,505,644 0.4937 6,437,318 0.0785
普通
股合 7,734,849,242 94.2818 40,785,286 0.4971 428,335,861 5.2211
计：
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2020 年 A
股股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,818,877,751 70.9276 279,642 0.0034 421,898,543 5.1426
H股 1,916,519,491 23.3609 40,508,962 0.4938 5,886,000 0.0717
普通
股合 7,735,397,242 94.2885 40,788,604 0.4972 427,784,543 5.2144
计：
4、 议案名称：关于修订《广州汽车集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,819,102,193 70.9303 55,200 0.0007 421,898,543 5.1426
H股 1,957,025,135 23.8546 0 0 5,889,318 0.0718
普通股合
7,776,127,328 94.7849 55,200 0.0007 427,787,861 5.2144
计：
（二）2020 年第一次 A 股类别股东会
1、 议案名称：关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 6,240,775,294 99.9955 279,642 0.0045 0 0
2、 议案名称：关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,818,876,751 93.2355 279,642 0.0045 421,898,543 6.7601
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2020 年 A
股股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,818,876,751 93.2355 279,642 0.0045 421,898,543 6.7601
（三）2020 年第一次 H 股类别股东会
1、 议案名称：关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
H股 1,916,067,891 97.6360 40,505,644 2.0640 5,886,000 0.2999
2、 议案名称：关于 2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
H股 1,916,067,891 97.6360 40,505,644 2.0640 5,886,000 0.2999
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2020 年 A
股股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
H股 1,914,539,891 97.5582 40,505,644 2.0640 7,414,000 0.3778
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于 2020 年 A 股股票期权
1 与限制性股票激励计划（草 611,945,682 99.9543 279,642 0.0457 0 0
案）及摘要的议案
关于 2020 年 A 股股票期权
2 与限制性股票激励计划实 611,945,682 99.9543 279,642 0.0457 0 0
施考核管理办法的议案
关于提请股东大会授权董
事会及其授权人士全权办
3 理 2020 年 A 股股票期权与 611,945,682 99.9543 279,642 0.0457 0 0
限制性股票激励计划相关
事宜的议案
关于修订《广州汽车集团股
4 612,170,124 99.9909 55,200 0.0091 0 0
份有限公司章程》的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会及类别股东会议案均为特别决议案，上述议案均已获得有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、李化
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现
场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广州汽车集团股份有限公司
2020 年 11 月 13 日
