A股代码：601238                A股简称：广汽集团           公告编号：临2020-096
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243、113009       债券简称: 12 广汽 02、广汽转债
           191009                        广汽转股


                      广州汽车集团股份有限公司
                第五届董事会第 56 次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（简称本公司或公司）第五届董事会第 56 次会
议于 2020 年 12 月 4 日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，
实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》
和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事
投票表决，会议审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于<2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划>授予
相关事项的议案》。
    同意于 2020 年 12 月 4 日向 2,872 名激励对象授予限制性股票 102,101,330
股，股票期权按 1:1 等额配置为 102,101,330 股，合计 204,202,660 股。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，冯兴亚、陈茂善董事作为本次
授予事项受益人，按规定回避表决。
    二、审议通过了《关于第二期股票期权激励计划首次授予期权第 2 个行权期
注销和预留期权第 1 个行权期行权有关事项的议案》。同意：
    （1）第二期股票期权激励计划首次授予期权第 2 个行权期业绩考核条件未
全部达成，需注销该行权期所有激励对象的股票期权(期权代码：0000000139)。
本次注销人数为 2,141 人，注销股票期权数量为 172,640,244 股；
    （2）第二期股票期权激励计划预留期权的激励对象中，因激励对象离职、
退休、考核等原因，共有 70 名激励对象（含注销部分期权的激励对象）共计注
销股票期权 8,653,640 股。本次调整后，第二期股票期权激励计划预留期权剩余
股票期权数量为 53,683,260 股；
    （3）第二期股票期权激励计划预留期权的第 1 个行权期行权条件达成，该
行权期的股票期权（期权代码：0000000262）可行权。本次可行权人数为 391
人，可行权数量为 17,848,850 股，行权价格为 10.10 元/股，行权有效期为 2020
年 12 月 17 日-2021 年 12 月 16 日。公司根据业务规则将向上海证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请行权相关事宜，申请获准后另行发
布可行权公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、陈
茂善 4 位董事为第二期股票期权激励计划受益人，按规定回避表决。
    三、审议通过了《关于广汽菲克委托贷款的议案》。同意按股比向合营企业
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司提供委托贷款人民币 5 亿元，期限一年，利率
按同期 LPR 执行。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于向广州市见义勇为基金会捐赠 100 万元的议案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于修订<员工薪酬福利管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         广州汽车集团股份有限公司董事会
                                                   2020 年 12 月 4 日