A股代码：601238                A股简称：广汽集团           公告编号：临2021-017
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团
债券代码：122243、113009       债券简称：12 广汽 02、广汽转债
          191009                         广汽转股




                   广州汽车集团股份有限公司
            第五届监事会第 23 次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司）第五届监事会第 23 次会议于
2021 年 3 月 25 日（星期四）上午 8:45 在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广
汽中心 1604 会议室召开，本次会议应到监事 6 名，现场出席监事 5 名，龙勇监
事以视频方式参加本次会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议经过书面投票表决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》。
    监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反
映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司
2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过了《关于2020年度财务报告的议案》。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    4、审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。
    监事会认为公司 2020 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合
《公司章程》和《广州汽车集团股份有限公司股东分红规划2018-2020》要求。
综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及资金需求等因素，符合公司经营现状。
同意2020年度利润分配方案并提请股东大会审议。
   表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
   5、审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》。
   表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
   6、审议通过了《关于2020年度内部控制审计报告的议案》。
   表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
   7、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
   表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
   8、审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。
   表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
   9、审议通过了《关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案》。
   表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
   10、审议通过了《关于2020年度风险管理工作报告及2021年工作计划的议案》。
   表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
   11、审议通过了《关于2020年度合规管理工作报告及2021年工作计划的议案》。
   表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。


   议案1至议案4、议案8、议案9尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告。




                                       广州汽车集团股份有限公司监事会
                                               2021 年 3 月 25 日