独立董事意见


          广州汽车集团股份有限公司独立董事
    关于第五届董事会第 61 次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股

票上市规则》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以

及《广州汽车集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为

广州汽车集团股份有限公司（简称 “公司”）的独立董事，现基于独立判断立场，

对公司于 2021 年 3 月 25 日召开第五届董事会第 61 次会议审议的《关于 2020

年度利润分配方案的议案》、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，以及公司对

外担保和关联方资金占用情况，发表独立意见如下：

    一、关于 2020 年度利润分配方案

    经董事会审议通过的年度利润分配方案为：公司拟向股权登记日登记在册的

股东派发 2020 年末期股息，每 10 股派发现金股息人民币 1.5 元（含税）。由于

公司可转债转股及股权激励行权影响，实际派息总额需以派息股权登记日总股本

确定。按公司 2021 年 2 月 28 日的总股本 10,350,992,882 计算，末期股息总额

约为人民币 15.52 亿元，加上公司本年度中期已实施的利润分配，2020 年度累

计现金分红占归属上市公司股东的净利润比例约 31.17%，保障了投资者分享公

司业绩增长，也保持了公司稳定的分红政策及派息率，充分体现了公司维护和尊

重投资者利益的态度，有利于树立公司在境内外资本市场的良好声誉和品牌形

象，有利于公司的长远健康持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

    公司董事会对上述利润分配方案的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公

司章程》的规定；上述利润分配方案是根据公司的实际情况做出的，符合《公司

章程》、《广州汽车集团股份有限公司股东分红规划 2018-2020》及上交所《上市

公司分红指引》的相关规定与要求。我们同意此项安排，并提交股东大会审议。

    二、关于变更 2021 年度审计机构的议案

    根据《公司章程》和广州市国资委《关于进一步加强直接监管企业财务决算
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审计工作的指导意见》（穗国资财〔2020〕8 号）的相关要求，对会计师事务所

连续承办同一企业财务决算审计业务超过规定年限的，应予以更换。公司原聘任

的立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已超过规定年限，现拟

聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度中国会计准则的

财务报告审计机构。

    我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供

审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情

况进行评价，能够满足公司 2021 年度财务报告和内部控制审计工作的要求，且

本次聘任会计师事务所的审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因

此，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审

计机构，并提交股东大会审议。

    三、关于对外担保及关联方资金占用情况

    基于公司的自查报告和 2020 年度审计报告，经我们审慎调查，截至 2020

年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 240,000,000 元。为子公司广州汽车集团财

务有限公司为广州汽车集团乘用车有限公司出具的关税保函，该事项已经公司

2020 年 12 月 25 日召开的第五届董事会第 58 次会议审议通过。

    除上述担保外，未发现公司存在为控股股东或其他单位提供对外担保情形。

也不存在大股东及其关联方的资金占用情况。




                                       广州汽车集团股份有限公司独立董事

                                         赵福全、肖胜方、王克勤、宋铁波

                                            二 0 二一年三月二十五日