A股代码：601238                  A股简称：广汽集团         公告编号：临2021-045
H股代码：02238                   H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243、113009         债券简称: 12 广汽 02、广汽转债


                      广州汽车集团股份有限公司
                 第五届董事会第 67 次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司或公司”）第五届董事会第 67 次
会议于 2021 年 7 月 8 日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，
实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》
和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事
投票表决，审议通过如下事项：

    一、审议通过了《关于广汽乘用车 A55 HEV 车型项目的议案》。同意全资子
公司广汽乘用车有限公司 A55 HEV（影豹混动）车型项目的实施。项目总投资
15,008 万元人民币，计划搭载 GMC2.0 机电耦合系统，并于 2022 年 12 月量
产，其中研发费用 10,674 万元人民币由本公司统筹，剩余资金自筹解决。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于广汽埃安与华为（AH8 车型）项目的议案》。同意全
资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司与华为（AH8 车型）项目的实施。根据
本公司与华为技术有限公司签署的战略合作协议，双方将基于广汽 GEP3.0 底盘
平台、华为 CCA（计算与通信架构）构建的新一代智能汽车数字平台，搭载华
为全栈智能汽车解决方案，联合定义、共同开发，共同打造面向未来的一系列

智能汽车。本项目为双方联合开发的首款中大型智能纯电 SUV 车型，项目总投
资 78,800 万元人民币，并计划于 2023 年底量产，项目资金来源由本公司统
筹。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于向广汽菲克增资及委贷的议案》。本公司及

Stellantis 集团（由前菲亚特克莱斯勒集团与前标致雪铁龙集团于 2021 年 1
月合并而成）为充分利用双方股东优势，支持和促进合营公司广汽菲亚特克莱
斯勒汽车有限公司（下称“广汽菲克”）实施后续振兴计划，实现业务稳定发
展，同意合营公司广汽菲克注册资本增加 300,000 万元人民币，其中本公司按

持股比例增资 150,000 万元人民币；同时本公司同意向广汽菲克提供 25,000 万
元人民币一年期委托贷款，利率按同期 LPR 执行。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于云数据中心项目的议案》。同意公司云数据中心项目
的实施，项目计划总投资 42,609 万元人民币。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司投资企业管理制
度>的议案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于在华南理工大学设立“广汽奖学金”的议案》。同意

在华南理工大学继续设立“广汽奖学金”，期限为 3 个年度，奖学金额度为每年
50 万元人民币。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         广州汽车集团股份有限公司董事会
                                                   2021 年 7 月 9 日