A股代码：601238                  A股简称：广汽集团         公告编号：临2021-052
H股代码：02238                   H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243、113009         债券简称: 12 广汽 02、广汽转债


                      广州汽车集团股份有限公司
                 第五届董事会第 68 次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司或公司”）第五届董事会第 68 次
会议于 2021 年 8 月 9 日(星期一)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，
实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》
和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事
投票表决，审议通过如下事项：
    一、审议通过了《关于广汽三菱新研发中心建设项目变更的议案》。同意合
营公司广汽三菱汽车有限公司新研发中心建设项目变更，变更后项目总投资由
114,045 万元调整为 67,461 万元，资金来源自筹解决。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于金晖楼物业出租的议案》。同意公司及全资附属公司
骏威汽车有限公司将位于广州市越秀区金晖楼的部分物业及车位（建筑面积合
计 1924.6417 平方米），出租给控股股东广州汽车工业集团有限公司全资子公司
广州智诚实业有限公司，价格按照经备案的评估报告确定，三年租期总金额约
为 703.08 万元。
    表决结果：本议案为关联交易事项，关联董事曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、
陈茂善回避表决；经其他 7 名非关联董事表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    特此公告。


                                              广州汽车集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 9 日