A股代码：601238                  A股简称：广汽集团           公告编号：临2021-054
H股代码：02238                   H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243、113009         债券简称: 12 广汽 02、广汽转债




                    广州汽车集团股份有限公司
              第五届董事会第 69 次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司或公司”）第五届董事会第 69 次
会议于 2021 年 8 月 30 日（星期一）上午在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心
32 楼会议室召开。
    本次会议应出席会议董事 11 人，其中现场出席董事 8 人，赵福全董事、王克
勤董事、韩颖董事以远程视频、书面签署等通讯方式参加会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规
定。
    本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《关于 2021 年上半年经营情况及
下半年工作计划的报告》，并以现场书面投票及通讯表决方式，审议并通过了以下
决议事项：
    一、审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》，并授权董事会秘书、公司
秘书负责报告的定稿与披露。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于 2021 年中期利润分配方案的议案》, 同意 2021 年中期
向全体股东（股权登记日为 2021 年 9 月 17 日）派发每股 0.05 元（含税）的中期
现金股利，并授权公司董事会秘书、公司秘书拟订及刊发利润分配实施公告。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于 2021 年部分专项计划调整的议案》。
   审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、审议通过《关于子公司广汽埃安混改及引入战略投资者的议案》。同意通
过对新能源汽车研发能力及业务、资产的重组整合，推进全资子公司广汽埃安新
能源汽车有限公司的混合所有制改革，并对其增资扩股及引进战略投资者。
   审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                      广州汽车集团股份有限公司董事会

                                             2021 年 8 月 30 日