广汽集团:广汽集团第五届监事会第26次会议决议公告2021-08-31
A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2021-055
H股代码:02238 H 股简称:广汽集团
债券代码: 122243、113009 债券简称: 12 广汽 02、广汽转债
广州汽车集团股份有限公司
第五届监事会第 26 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司(下称“本公司或公司”)第五届监事会第 26
次会议于 2021 年 8 月 30 日(星期一)在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心
1604 会议室召开,本次会议应出席监事 6 名,现场出席监事 6 名。本次会议由
陈恬监事主持,会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集
团股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过书面投票表决,审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》。
监事会认为:公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2021 年半年度报告的内容和格
式符合中国证监会和交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反
映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;公司监事会目前未发现参与公司
2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于 2021 年中期利润分配方案的议案》。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 30 日