A股代码：601238                A股简称：广汽集团         公告编号：临2021-064
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243、113009       债券简称: 12 广汽 02、广汽转债




                    广州汽车集团股份有限公司
               第五届董事会第 70 次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称本公司或公司）第五届董事会第 70 次会

议于 2021 年 9 月 13 日(星期一)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，

实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》

和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事

投票表决，审议通过如下事项：

    一、审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。

同意根据公司 2021 年中期利润分配实施方案，自 2021 年 9 月 22 日起，将《第

二期股票期权激励计划（草案）》首次授予期权（期权代码：0000000140）的行

权价格调整为 19.17 元/股；预留期权（期权代码：0000000262；0000000263；

0000000264）的行权价格调整为 9.90 元/股。将《2020 年 A 股股票期权与限制

性股票激励计划（草案）》授予股票期权（期权代码 000000594；0000000595；

0000000596）行权价格调整为 9.78 元/股，限制性股票回购价格调整为 4.79 元

/股。

    表决结果：曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、陈茂善为股票期权激励计划的受益人，

作为关联董事回避表决；经其他 7 名非关联董事表决，同意 7 票，反对 0 票，

弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司战略规划管理办法>

的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                       广州汽车集团股份有限公司董事会

                                              2021 年 9 月 13 日