广汽集团：广州汽车集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料2021-09-17
广州汽车集团股份有限公司
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.，LTD.
（A股股票代码：601238 H股股票代码：2238）
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二一年 广州
2021 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
会议须知 .................................................................................................................................................. 2
会议议程 .................................................................................................................................................. 3
议案一：关于选举第六届董事会董事的议案 ...................................................................................... 4
议案二：关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案 .................................................................. 8
议案三：关于选举第六届监事会监事的议案 .................................................................................... 12
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2021 年第一次临时股东大会会议资料
会议须知
为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2021年第一次临时股东大
会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体
人员遵照执行。
一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排
和会务工作。
二、为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员安全，拟出席现场会
议的股东（或股东授权代表）须在2021年9月30日17:00前与公司联系，如实登记
近期个人行程、健康状况等相关信息并了解最新防疫要求，未提前登记或不符合
防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
三、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公
司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权
依法拒绝其他任何人进入会场。
四、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、
身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2021年10月8日13:00—14:00在
本次会议召开前办理现场会议登记手续。
五、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，
并及时报告有关部门查处。
六、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每位
股东发言时间一般不超过 5 分钟。
七、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄
露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。
八、本次大会议案均采取累积投票制，大会现场投票采用现场记名投票方式。
九、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
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2021 年第一次临时股东大会会议资料
会议议程
现场会议时间：2021 年 10 月 8 日（星期五）下午 14:00 开始
现场会议地点：广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室
主持人：董事长曾庆洪先生
主要议程
一、主持人宣布会议开始，宣读会议出席股东情况
二、通过大会计票人、监票人名单
三、审议议案
1、关于选举第六届董事会董事的议案
2、关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案
3、关于选举第六届监事会监事的议案
四、股东投票表决、股东提问及回答
五、宣布会议现场表决结果及会议决议
六、律师宣读见证意见
七、签署会议文件
八、合照
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2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：关于选举第六届董事会董事的议案
各位股东:
根据《广州汽车集团股份有限公司章程》相关规定，公司董事会
由 11 名董事构成，其中独立董事不少于 4 名。鉴于公司第五届董事
会任期已届满，经第五届董事会第 71 次会议审议通过，现提名曾庆
洪先生、冯兴亚先生 2 人为第六届董事会执行董事候选人，提名陈小
沐先生、管大源先生、丁宏祥先生、刘志军先生 4 人为公司第六届董
事会非执行董事候选人。除管大源先生及刘志军先生外，其他董事候
选人均为现届董事会成员。
股东大会选举产生的董事将与职工代表董事组成本公司第六届
董事会。
以上，请股东大会审议。
附：第六届董事会非独立董事候选人简介
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曾庆洪：男，1961 年 7 月生，正高级工程师，管理科学与工程
专业博士研究生。现任本公司董事长、党委书记，兼任广汽工业集团
董事长、党委书记。于 1997 年加入本公司，自 2005 年 6 月起至 2016
年 10 月任本公司副董事长、自 2005 年 6 月起至 2016 年 11 月任本公
司总经理、自 2013 年 6 月起至 2016 年 11 月任本公司执行委员会主
任，自 2008 年 8 月至 2016 年 10 月兼任广汽工业集团副董事长，自
2013 年 7 月至 2016 年 10 月兼任广汽工业集团总经理。2016 年 10 月
至今任现职。曾于 2013 年 6 月至 2016 年 12 月兼任广汽丰田董事长
及广丰发动机副董事长，2008 年 8 月至 2013 年 6 月兼任广汽乘用车
董事长，并于 2011 年 1 月至 2013 年 6 月兼任广汽吉奥汽车有限公司
董事长、2010 年 1 月至 2013 年 6 月兼任广汽菲克董事长；此前还曾
任广汽商贸董事长、广汽部件董事长、广汽日野董事长、广汽本田董
事及执行副总经理、广汽工业集团及广汽集团副总经理等职。为第十
届、第十一届及第十三届全国人大代表，为第五届、第六届广东省汽
车行业协会会长。
冯兴亚：男，1969 年 8 月生，现任本公司董事、总经理、执行
委员会主任，兼任广汽工业集团董事、广汽乘用车董事长、广汽埃安
董事长。2004 年起在本集团任职，先后任广汽丰田销售部副部长、
副总经理、执行副总经理、董事，广汽三菱董事、同方环球副董事长，
2008 年起任本公司副总经理、2015 年 3 月 25 日起任本公司董事。曾
任广汽菲克董事长、广汽菲克销售董事长、广爱经纪董事长、众诚保
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2021 年第一次临时股东大会会议资料
险董事长、大圣科技董事长。1998 年 6 月至 2004 年 6 月曾任郑州日
产汽车有限公司的副总经理。1988 年 7 月毕业于西安交通大学，获
得工学学士学位，并于 2001 年 7 月取得工商管理硕士学位。
陈小沐：男，1976 年 3 月生，现任本公司董事、党委副书记、
党群工作本部本部长，兼任广汽工业集团董事。曾任本公司人力资源
部部长，广汽三菱汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、董
事，广汽三菱汽车销售有限公司董事；1999 年毕业于吉林工业大学
国际贸易专业,获大学学历、工学学士学位；2011 年毕业于华南理工
大学工商管理学院工商管理专业,获研究生学历、工商管理硕士学位；
2018 年毕业于吉林大学工商管理专业,获研究生学历、管理学博士学
位。
管大源：男，1963 年 12 月生，硕士研究生学历，高级经济师。
现任万向钱潮股份有限公司董事长、顺发恒业股份公司监事长、万向
资源有限公司董事长。曾任万向集团公司总经理助理兼总经理办公室
主任、深圳万向投资有限公司总经理、万向集团公司资深执行副总裁
等职。
丁宏祥：男，1966 年 4 月生，现任公司董事、董事会战略委员
会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、中国机械工业集
团有限公司副总经理，并兼任中国汽车工业协会副会长，中国汽车工
程学会副理事长。1986 年毕业于华中工学院物资管理专业(大学本
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2021 年第一次临时股东大会会议资料
科)，1989 年获华中工学院西方经济学专业硕士学位，2011 年获华
中科技大学经济学院西方经济学专业博士学位。
刘志军：男，1963 年 4 月生，中国科学院广州地球化学研究所
博士研究生。现任广州产业投资基金管理有限公司党委副书记、总经
理；广州科技金融创新投资控股有限公司党支部书记、董事长。曾任
广州市统计局社会科技处处长、工业处处长、投资处处长，广州生产
力促进中心副主任、广州市科达实业发展公司总经理、广州科技风险
投资有限公司董事长，广州产业投资基金管理有限公司副总经理、广
州科技金融创新投资控股有限公司董事长。
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2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案
各位股东：
根据《广州汽车集团股份有限公司章程》相关规定，公司董事会
由 11 名董事构成，其中独立非执行董事不少于 4 名。
鉴于公司第五届董事会任期已届满，经第五届董事会第 71 次会
议审议通过，现提名赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波
先生 4 人为公司第六届董事会独立非执行董事候选人。独立非执行董
事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。前述候选人均为现届
董事会成员。
以上，请股东大会审议。
附：第六届董事会独立非执行董事候选人简介
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赵福全：男，1963 年 12 月生，现任本公司独立董事、董事会战
略委员会委员，清华大学车辆与运载学院教授，汽车产业与技术战略
研究院院长；世界汽车工程师学会联合会终身名誉主席和首届技术领
导力会士，中、美两国汽车工程学会会士，多个地方政府及多家企业
的首席战略顾问。在日、英、美汽车界学习工作 18 年；历任美国戴
姆勒-克莱斯勒公司研究总监、沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼
研发中心总经理、浙江吉利控股集团副总裁及吉利汽车控股有限公司
执行董事、华晨宝马公司董事、澳大利亚 DSI 控股公司董事长、英国
锰铜公司董事以及北京汽车股份有限公司独立董事等职。1985 年 7
月，毕业于吉林工业大学内燃机专业，获本科学历、学士学位；1989
年 3 月，毕业于日本广岛大学机械工程系，获研究生学历、硕士学位；
1992 年 3 月，毕业于日本广岛大学机械工程系，获研究生学历、博
士学位。
肖胜方：男，1969 年 11 月生，现任本公司独立董事、薪酬与考
核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，广东胜
伦律师事务所主任、复杂民商事争议解决专家，全国人大代表、广东
省律师协会会长、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院特约监
督员、广东省法学会副会长、广东省法官检察官惩戒委员会委员、华
南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、广州市
法学会副会长；兼任广州岭南国际企业集团有限公司、广州市建筑集
团有限公司、广东风华高新科技股份有限公司、金发科技股份有限公
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司独立董事。曾任广州市律师协会副会长、全国律师协会劳动法专业
委员会副主任等职务。2002 年获暨南大学工商管理硕士学位。
王克勤：男，1956 年 8 月生，香港居民，现任本公司独立董事、
审计委员会主任委员，香港会计师公会、英国特许公认会计师公会、
英国特许管理会计师公会及英国特许秘书及行政人员公会会员，海尔
智家股份有限公司独立董事、裕元工业（集团）有限公司独立非执行
董事、审计委员会主席，龙记（百慕达）集团有限公司独立非执行董
事、审核委员会主席，曾任浙江苍南仪表集团股份有限公司独立非执
行董事、审计委员会主席。曾于 1992 年至 2013 年为德勤中国审计合
伙人，于 2013 年至 2017 年担任德勤中国全国审计及鉴证领导合伙人、
管理领导班子成员，在审计、鉴证和管理方面具广泛经验。1980 年 5
月毕业于香港大学社会科学院经济及管理专业，获得本科学历、社会
科学学士学位。
宋铁波：男，1965 年 12 月生，现任本公司独立董事、战略委员
会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、
华南理工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师，长期专
注于企业战略管理领域的教学与研究工作，近期重点研究中国企业战
略与制度环境的协同演化。现任广东新宝电器股份有限公司、广州珠
江啤酒股份有限公司、广东天龙科技集团股份有限公司独立董事。
1988 年 6 月毕业于华南理工大学无机非金属材料科学与工程专业，
获得本科学历、学士学位；1993 年 12 月毕业于华南理工大学管理科
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2021 年第一次临时股东大会会议资料
学与工程专业，获得研究生学历、硕士学位，2005 年 7 月毕业于华
南理工大学企业管理专业，获得研究生学历、博士学位。
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2021 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：关于选举第六届监事会监事的议案
各位股东：
根据《广州汽车集团股份有限公司章程》相关规定，公司监事会
成员人数为 7 名，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代
表，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。
鉴于公司第五届监事会任期已届满,经公司第五监事会第 28 次
会议审议通过，现提名陈恬女士、曹限东先生、黄成先生 3 人为第六
届监事会监事候选人，除陈恬女士外，其他监事候选人均非现届监事
会成员。现提请股东大会选举。
股东大会选举产生的监事将与职工代表监事组成本公司第六届
监事会。
以上，请股东大会审议。
附：第六届监事会监事候选人简介
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2021 年第一次临时股东大会会议资料
陈恬：女，1978 年 3 月生，现任本公司监事，曾任广州交通投
资集团有限公司专职监事、广州市商务委（广州市外经贸局）监察室、
办公室、法规处主任科员。2002 年毕业于中山大学法学专业（本科），
2008 年获中山大学经济法硕士研究生。
曹限东：男，1980 年 6 月生，现任万力轮胎股份有限公司党委
书记、总经理、法定代表人，兼任广州工业投资控股集团有限公司汽
车零部件事业部副部长。历任广州工业投资控股集团有限公司战略规
划部副总经理、办公室副主任，万力轮胎股份有限公司党委副书记、
董事、总经理。
黄成：男，1974 年 10 月生，华南理工大学工商管理学院管理科
学与工程专业，研究生学历，管理学博士，现任广州金融控股集团有
限公司投资管理部总经理，广州金控基金管理有限公司董事长、法定
代表人，广东股权交易中心股份有限公司董事。
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