A股代码：601238                A股简称：广汽集团         公告编号：临2021-077
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243、113009       债券简称: 12 广汽 02、广汽转债



                   广州汽车集团股份有限公司
             第六届董事会第 1 次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第六届董事会第 1 次会议
于 2021 年 10 月 8 日（星期五）下午在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 1604
会议室召开。
    本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中现场到会董事 8 人，
赵福全董事、王克勤董事、丁宏祥董事以远程视频等通讯方式参加会议，会议由
曾庆洪先生主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州
汽车集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议经书面投票表决方式，审议并通过了以下决议事项：
    一、审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第六届董事会董事长的
议案》，选举曾庆洪先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第六届董事会战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员的议案》，具体如下：
    1、董事会战略委员会成员为：曾庆洪先生、冯兴亚先生、赵福全先生、宋铁
波先生、丁宏祥先生、管大源先生；其中，曾庆洪先生为主任委员；以上任期与
本届董事会任期相同。
    2、董事会提名委员会委员为：肖胜方先生、宋铁波先生、丁宏祥先生；其中
肖胜方先生为主任委员，以上任期与本届董事会任期相同。
    3、董事会薪酬与考核委员会委员为：肖胜方先生、宋铁波先生、丁宏祥先生；
其中肖胜方先生为主任委员，以上任期与本届董事会任期相同。
    4、董事会审计委员会委员为：王克勤先生、肖胜方先生、宋铁波先生；其中
王克勤先生为主任委员，以上任期与本届董事会任期相同。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司总经理的议案》，续聘冯
兴亚先生为公司总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期相同。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司董事会秘书的议案》，续
聘眭立女士为公司董事会秘书（公司秘书），任期与本届董事会任期相同。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司副总经理、财务负责人
的议案》，同意续聘吴松先生为常务副总经理（职业经理人），续聘李少先生、严
壮立先生、王丹女士、高锐先生、陈汉君先生为副总经理（职业经理人），续聘王
丹女士兼公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司总会计师的议案》，同意
续聘江秀云为总会计师（职业经理人），任期与本届董事会任期相同。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上部分人员任期至退休时止。

    特此公告。




                                       广州汽车集团股份有限公司董事会

                                              2021 年 10 月 8 日
附高级管理人员简历：

    冯兴亚先生，1969 年 8 月生，现任本公司董事、总经理、执行委员会主任，

兼任广汽工业集团董事、广汽乘用车董事长、广汽埃安董事长。2004 年起在本集

团任职，先后任广汽丰田销售部副部长、副总经理、执行副总经理、董事，广汽

三菱董事、同方环球副董事长，2008 年起任本公司副总经理、2015 年 3 月 25 日

起任本公司董事。曾任广汽菲克董事长、广汽菲克销售董事长、广爱经纪董事长、

众诚保险董事长、大圣科技董事长。1998 年 6 月至 2004 年 6 月曾任郑州日产汽车

有限公司的副总经理。1988 年 7 月毕业于西安交通大学，获得工学学士学位，并

于 2001 年 7 月取得工商管理硕士学位。

    吴松先生，1963 年 5 月生，现任本公司常务副总经理、执行委员会委员,兼任

广汽丰田董事长、广汽丰田销售董事长、广汽丰田发动机副董事长、广汽乘用车

董事、广汽埃安董事、合创汽车科技有限公司联席董事长。于 2002 年 8 月加入本

公司，2007 年至 2013 年 6 月任本公司的副总经理，2015 年 2 月至 2017 年 8 月任

本公司董事,历任广州五羊—本田有限公司董事、副总经理、广汽丰田董事、广汽

丰田发动机董事及副总经理、广汽乘用车董事长及总经理、广汽菲克董事、广汽

乘用车（杭州）公司董事长、同方环球副董事长等职务；曾任冶钢集团有限公司

董事及总经理。1984 年 7 月获华中工学院（后改为华中科技大学）机械一系工学

学士学位，1989 年于西安交通大学管理工程专业研究生班管理工程专业毕业，高

级经济师。

    李少先生，1962 年 9 月生，现任本公司副总经理、执行委员会委员，兼任广

汽本田董事长、广汽本田销售董事长、广汽乘用车董事、广汽埃安董事。1997 年

6 月加入广州汽车集团，自 2007 年出任本公司的副总经理；此前历任广州市政府

汽车办计划处长，广州汽车集团投资处长兼外经处长、办公室主任、总经理助理

及副总经理，广州骏威客车党委书记，广汽工业总经理助理和副总经理，广汽丰

田董事，广汽日野董事、执行副总经理及广汽部件董事长、五羊本田董事长等职

位。于 1985 年 7 月毕业于华南理工大学并获金属材料及热处理专业工程学士学位，
并于 2002 年 6 月获香港公开大学工商管理硕士学位；具备正高级经济师资格和高

级工程师资格。

    严壮立先生，1969 年 2 月生，现任本公司副总经理，兼任广汽菲克董事长、

广汽乘用车董事、广汽埃安董事。曾任本公司董事、党委副书记，广汽工业集团

董事，智诚实业董事长、广汽商贸董事长、广汽丰田党委书记、广汽本田董事、

广汽部件董事长、广汽日野董事。曾先后在中南工业大学社会科学系和中山大学

管理学院工商管理硕士专业学习，分别获大学学历、法学学士学位和工商管理硕

士学位，正高级经济师职称。

    王丹女士，1970 年 7 月生，现任本公司副总经理、财务负责人、执行委员会

委员，兼任广汽汇理董事长、广汽财务公司董事长、智诚实业董事长、广汽乘用

车董事、广汽埃安董事。于 1999 年 3 月加入广州汽车集团，自 2005 年出任本公

司的财务负责人及财务部部长。曾任广州骏达汽车企业集团财审处科员、广州汽

车集团有限公司财审处副处长、广汽乘用车监事会主席、广汽长丰监事会主席、

广汽新能源监事会主席、广悦资产董事长。1992 年 7 月毕业于中山大学，获学士

学位及于 2005 年 6 月毕业于中山大学管理学院，获颁授高级工商行政管理硕士学

位。为高级会计师，非执业注册会计师。

    高锐先生，1979 年 12 月生，现任本公司副总经理、公关宣传本部本部长，兼

任广州宸祺出行科技有限公司董事长、广州宸祺汽车服务有限公司董事长。曾任

本公司资产管理部部长，中隆投资有限公司董事长、总经理，广汽集团（香港）

有限公司董事长、总经理，骏威汽车有限公司董事、总经理，广汽零部件有限公

司董事。曾在澳大利亚国立南澳大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位。

    陈汉君先生，1962 年 8 月生，现任本公司副总经理、总法律顾问、执行委员

会委员；兼任广汽日野汽车有限公司董事长、广汽丰田汽车有限公司董事。曾任

广州骏达汽车集团总经理助理、投资管理处处长，广州华德汽车弹簧有限公司董

事长，广州汽车技术中心总经理，广汽日野汽车有限公司党委书记、董事、执行

副总经理，广汽日野（沈阳）汽车有限公司董事长，上海日野发动机有限公司董
事长，广汽比亚迪新能源客车有限公司董事长。1984 年毕业于华南理工大学机械

工程系锻压专业，获工学学士；1989 年毕业于华南理工大学工业管理工程专业，

获研究生学历、工学硕士学位；于 2000 年赴英国考文垂（Conventry）大学进修

先进制造管理技术；正高级工程师、正高级经济师职称。

    眭立女士，1968 年 8 月生，现任本公司董事会秘书（公司秘书），兼任金融业

务本部本部长，本公司子公司广汽资本董事长。曾任广州汽车集团股份有限公司

证券本部部长、投资部部长、董事会办公室主任（总助级）,广汽长丰董事，广发

证券股份有限公司投行部广州区域总经理，曾在广州市人民政府办公厅秘书处工

作、任职。2001 年 3 月毕业于暨南大学，获工商管理硕士学位；2011 年 6 月毕业

于澳门科技大学，研究生学历，获工商管理博士学位。高级经济师职称。广州高

层次金融人才（高级管理人才）。

    江秀云女士，1968 年 3 月生，现任本公司总会计师，曾任本公司职工代表监

事、合规本部副本部长、风险控制部部长、审计部部长（总助级）,广州智诚实业

有限公司监事会主席、广州广悦资产管理有限公司监事会主席、广州市审计局财

政税务审计处处长。1988 年毕业于广东商学院会计系审计专业，获大专学历；2002

年毕业于厦门大学经济学专业，获大学学历。