A股代码：601238                A股简称：广汽集团         公告编号：临2021-081
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243、113009       债券简称: 12 广汽 02、广汽转债




                    广州汽车集团股份有限公司
                 第六届董事会第 2 次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称本公司或公司）第六届董事会第 2 次会

议于 2021 年 10 月 25 日(星期一)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11

人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司

法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与

会董事投票表决，审议通过如下事项：

    一、审议通过了《关于公司职业经理人及高级管理人员 2018-2020 年任期

考核和任期绩效薪酬兑现的议案》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。冯兴亚董事因同

时担任公司总经理，按规定回避表决。

    二、审议通过了《关于修订<规章制度管理办法>的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    特此公告。




                                            广州汽车集团股份有限公司董事会

                                                    2021 年 10 月 25 日