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             GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.


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             有關控股股東擬參與投資一間聯營公司的可能關連交易

不競爭承諾

茲提述本公司控股股東廣汽工業於2010年5月17日訂立的不競爭承諾。據此，廣汽工業承
諾不會並將促使其附屬公司（本集團除外）不會直接或間接（不論獨自或夥同任何其他人士
或公司）擁有、投資、參與、開發、經營或從事任何與本集團在中國及香港進行的汽車製
造、汽車零部件製造、汽車相關市場推廣及客戶服務、汽車貿易及物流及其他有關業務
構成直接或間接競爭的業務或公司。

不競爭承諾的詳情載於本公司日期為2010年6月18日的上市文件內「與控股股東的關係」一
節。

控股股東擬參與投資目標公司

於本公告日期，本集團間接持有目標公司35%股權。目標公司擬進行約人民幣10億元的融
資計劃。

於2021年10月25日，董事會收到廣汽工業根據不競爭承諾發出的書面通知，其有意參與
目標公司本次融資。由於目標公司主要從事出行業務，因此廣汽工業參與增資將涉及其
直接或間接投資不競爭承諾項下之限制業務。鑒於出行市場尚需一定時期的培育和成




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長，同時在目標公司不同發展階段也需要充分利用外部資本的力量，以實現資源協同和
持續穩健發展，董事會（包括所有獨立非執行董事）認為參與增資並不符合本公司及本公
司股東的整體利益，因此決議放棄增資，並同意廣汽工業參與增資。

廣汽工業後續將與目標公司及其他意向投資方共同簽署認購協議，據此，廣汽工業將同
意以現金向目標公司增資人民幣3.5億元，認購股份數目由本輪融資最終實際認購總額按
比例確認。

增資完成後，本公司於目標公司持有之35%股權將相應攤薄（具體比例視乎最終實際融資
總額及各投資方之出資金額而定）。增資完成後，目標公司仍為本集團聯營公司，而目標
公司董事會成員的構成不變，董事會的7名成員當中，由本集團委派3名董事。

董事（包括獨立非執行董事）認為，鑒於出行市場尚需一定時期的培育和成長，同時在目
標公司不同發展階段也需要充分利用外部資本的力量，以實現資源協同和持續穩健發
展，因此，本集團不參與是此增資，並同意廣汽工業向目標公司增資，屬公平合理，符
合本公司及本公司股東的整體利益。

有關目標公司的資料

目標公司是於2019年4月於開曼群島註冊成立之有限公司，主要從事出行業務。於2019年
6月，由目標公司設立的移動出行平台如祺出行於廣州正式推出市場，以粵港澳大灣區為
核心，逐步實現「打造智能網聯共享出行全景生態」的事業願景。目前，已開通廣州、佛
山、珠海、深圳、東莞等國內城市的運營服務。於本公告日期，本公司間接持有目標公
司35%股權。

上市規則的含義

廣汽工業為本公司控股股東，因此為本公司之關連人士。根據上市規則第14A章，本公司
放棄增資機會予廣汽工業並導致本公司於目標公司持有之股權減少，構成本公司於上市
規則第14A章下的關連交易。於廣汽工業簽訂增資合同後，本公司可能須遵守上市規則第




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14A章項下的相關披露規定。截至本公告日期，廣汽工業尚未就增資事項訂立任何具有約
束力的合同。本公司將適時按上市規則之規定作進一步公告（如需要）。

由於曾慶洪先生（執行董事）、馮興亞先生（執行董事）、陳小沐先生（非執行董事）及陳茂
善先生（非執行董事）均為廣汽工業的董事，彼等已於相關董事會會議上就有關本次事項
的決議案放棄投票。除上述所披露者外，概無董事於有關事項中擁有重大利益而須於有
關董事會會議上放棄投票。

一般資料

本集團現有主要業務包括研發、整車（汽車、摩托車）、零部件、商貿服務、金融服務、
出行等業務，構成了完整的汽車產業鏈閉環。於本公告日期，廣汽工業持有本公司約
53.10%股權，為本公司控股股東。

廣汽工業主要透過本公司從事投資汽車、摩托車整車及零部件研發、製造、銷售、汽車
服務貿易等相關行業；投資汽車金融及其他金融業；投資自有地塊開發項目及相關地產
項目，以及物業經營管理。廣汽工業的最終實益擁有人為廣州市人民政府國有資產監督
管理委員會。

釋義

在本公告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

「聯營公司」               指   本公司對其有重大影響但不擁有控制權的實體，一般
                                伴隨附帶有關實體20%至50%的表決權的股權

「董事會」                 指   本公司董事會

「增資」                   指   向目標公司增資人民幣3.5億元

「本公司」                 指   廣州汽車集團股份有限公司，在中國註冊成立的股份
                                有限公司，其已發行H股在聯交所上市




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「關連人士」             指   具有上市規則所賦予之涵義

「控股股東」             指   具有上市規則所賦予之涵義

「董事」                 指   本公司董事

「廣汽工業」             指   廣州汽車工業集團有限公司，為根據中國法律於2000年
                              10月註冊成立的國有企業，為本公司控股股東

「本集團」               指   本公司及其附屬公司，以及彼等各自的主要共同控制
                              實體

「香港」                 指   中國香港特別行政區

「上市規則」             指   香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「不競爭承諾」           指   廣汽工業於2010年5月17日訂立的不競爭承諾

「中國」                 指   中華人民共和國，在本公告中，不包括香港、澳門特
                              別行政區及臺灣

「人民幣」               指   人民幣，中國法定貨幣

「聯交所」               指   香港聯合交易所有限公司

「目標公司」             指   Chenqi Technology Limited，一間於2019年4月於開曼
                              群島註冊成立之有限公司。於本公告日期，本公司間
                              接持有其35%股權，為本公司的聯營公司

「%」                    指   百分比

                                                               承董事會命
                                                       廣州汽車集團股份有限公司
                                                                 曾慶洪
                                                                 董事長

中國廣州，二零二一年十月二十九日




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於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、
陳茂善、丁宏祥、管大源及劉志軍，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、
王克勤及宋鐵波。




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