A股代码：601238               A股简称：广汽集团         公告编号：临2022-001
 H股代码：02238                H 股简称：广汽集团
 债券代码: 122243、113009      债券简称: 12 广汽 02、广汽转债




                     广州汽车集团股份有限公司
                 第六届董事会第 9 次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第

9 次会议于 2021 年 12 月 31 日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事

11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国

公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

    一、审议通过了《关于广汽埃安第二工厂产能建设项目的议案》。同意子公

司广汽埃安新能源汽车有限公司第二工厂产能建设项目的实施，计划产能 20 万

辆/年，于 2022 年 12 月建成投产；项目总投资 180,962 万元，资金来源由企业

自筹。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于制定<广州汽车集团股份有限公司分级授权管理办法>

的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司董事会秘书工作细

则>的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司董事会经费管理办

法>的议案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司投资管理办法>的议

案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司违规经营投资责任

追究实施办法>的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于制定人力资源专项规划的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         广州汽车集团股份有限公司董事会

                                                   2022 年 1 月 1 日