A股代码：601238                A股简称：广汽集团           公告编号：临2022-014
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243               债券简称: 12 广汽 02




                    广州汽车集团股份有限公司
               第六届董事会第 11 次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
11 次会议于 2022 年 3 月 22 日(星期二)以通讯方式召开。本次应参与表决董事
11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国
公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
经与会董事投票表决，审议通过如下事项：
    一、审议通过了《关于设立广汽能源生态科技有限公司的议案》。同意设立
广汽能源生态科技有限公司（暂定名），围绕国家双碳战略目标，构建充换储能
源补给生态和电池循环利用生态，搭建智慧高效能源云平台，推动研究储能系统
技术、“车-站-网”协同互动的智慧充换电服务技术及产品开发应用。项目总投
资 49.6 亿元，公司注册资本为 10 亿元（分 3 年注资），其中本公司与子公司广
汽埃安新能源汽车有限公司按持股比例分别出资 5.5 亿元和 4.5 亿元。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于广汽埃安 AS9 项目的议案》。同意子公司广汽埃安新
能源汽车有限公司 AS9 项目的实施，项目总投资 28,256 万元，资金来源为企业
自筹。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                            广州汽车集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 22 日