A股代码：601238                A股简称：广汽集团           公告编号：临2022-016
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243               债券简称：12 广汽 02



                   广州汽车集团股份有限公司
             第六届董事会第 12 次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第 12 次会议于 2022 年 3 月 30 日（星期三）上午 10:00 在广州市珠江新
城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室以现场及通讯方式召开。
    本次会议应出席会议董事 11 人，其中，现场出席董事 7 人，赵福全董
事、王克勤董事、丁宏祥董事、管大源董事以视频通讯等方式参加会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份
有限公司章程》的规定。
    本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《董事意见反馈情况报告》
及《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》等报告事项，并以书面投
票方式，逐项审议并通过了以下决议事项：
    一、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于 2021 年度财务报告的议案》。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，董事会建议以
利润分配股权登记日（公司于股东大会批准后另行公告）公司的总股本为基
数，向全体股东派发现金股息为每 10 股 1.7 元人民币（含税），并建议授
权一名董事或董事会秘书在股东大会通过本议案后，拟定并刊发利润分配实
施公告。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于 2021 年度内部控制审计报告的议案》。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于 2021 年度社会责任/ESG 报告的议案》。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于 2021 年度职业经理人及高级管理人员薪酬考核结
果的议案》。
    审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。冯兴亚董事
因同时担任公司总经理，本议案回避表决。
    十、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》。同意聘任信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度中国会计准则的财
务报告审计机构，审计费用预计为 97 万元；聘任罗兵咸永道会计师事务所
为公司 2022 年度香港会计准则的财务报告审计机构，审计费用预计为 310
万元。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过《关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》。同
意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年内部控制审
计机构，费用预计为 40 万元。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过《关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性
授权的议案》。同意提请股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）决
定单独或同时配发、发行及处理不超过公司已发行的内资股（“A 股”）或
境外上市外资股（“H 股”）各自数量的 20%的 A 股或 H 股或可转换成该等
股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司 A 股或 H 股的类似权利（以本
议案获得股东大会审议通过时的总股本为基数计算）。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会发行债务融资工具
的一般性授权的议案》。同意提请股东大会授权董事会（或由董事会授权的
人士）在可发行债券额度范围内，决定在境内外债券市场新增发行本金不超
过 200 亿人民币或等值外币的境内外债务融资工具事宜。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票回购相
关事项的议案》。同意提请股东大会授权董事会在 2020 年 A 股股票期权与
限制性股票激励计划有效期内，按激励计划条款要求决定并办理限制性股票
回购及相应涉及的注册资本变更、章程修订等相关事项。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、审议通过《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久
性补充流动资金的议案》。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十七、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会及 2022 年第一次 A、H
股类别股东会的议案》，本公司拟定于 2022 年 5 月 27 日 14:00 在广州市天
河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室召开 2021 年年度股东大会
及 2022 年第一次 A、H 股类别股东会，并授权一名董事或董事会秘书拟定并
刊发股东大会通知（股东大会通知另行发出）。
    审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案一、二、三、四及议案十一、十二、十三、十四、十五、十六
尚需提交公司股东大会审议；议案十五还需提交类别股东会审议。
    特此公告。




                                         广州汽车集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 3 月 30 日