A股代码：601238                  A股简称：广汽集团           公告编号：临2022-017
H股代码：02238                   H 股简称：广汽集团
债券代码：122243                 债券简称：12 广汽 02




                    广州汽车集团股份有限公司
               第六届监事会第 4 次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届监事会第
4 次会议于 2022 年 3 月 30 日（星期三）上午 8:45 在广州市天河区珠江新城兴
国路 23 号广汽中心 1604 会议室召开，本次会议应到监事 6 名，实际出席监事 6
人，其中现场出席监事 5 名，监事曹限东以视频通讯方式参加会议。会议召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规
定。
    本次会议经过书面投票表决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》。
    监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反
映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司
2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过了《关于2021年度财务报告的议案》。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    4、审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。
    监事会认为公司 2021年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合
《公司章程》和《广州汽车集团股份有限公司股东分红规划2021-2023》要求。
综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及资金需求等因素，符合公司经营现状。
同意2021年度利润分配方案并提请股东大会审议。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    5、审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    6、审议通过了《关于2021年度内部控制审计报告的议案》。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    7、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    8、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    9、审议通过了《关于聘任2022年度内部控制审计机构的议案》。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    10、审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补
充流动资金的议案》。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。


    议案1至议案4、议案8至议案10尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                       广州汽车集团股份有限公司监事会
                                               2022 年 3 月 30 日