A股代码：601238                A股简称：广汽集团           公告编号：临2022-022
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243               债券简称: 12 广汽 02




                    广州汽车集团股份有限公司
               第六届董事会第 13 次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
13 次会议于 2022 年 4 月 8 日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事
11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国
公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
经与会董事投票表决，审议通过如下事项：
    一、审议通过了《关于广汽日野（沈阳）委贷续期的议案》。同意根据全资
子公司广汽日野（沈阳）汽车有限公司资金状况，就本公司向其提供的 18,000
万元委托贷款续期一年，利率为 3%。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于（2022 年-2024 年）持续关连交易的议案》。同意按
香港上市规则的要求，签订相关书面协议。该持续关连交易为本公司之主要共
同控制实体的外方合作伙伴（含其关连企业）向本公司（含子公司）提供相关
物流服务，在香港上市规则下属关连交易。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                            广州汽车集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 8 日