广汽集团:广汽集团第六届董事会第16次会议决议公告2022-05-07
A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2022-026
H股代码:02238 H 股简称:广汽集团
债券代码: 122243 债券简称: 12 广汽 02
广州汽车集团股份有限公司
第六届董事会第 16 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)第六届董事会第
16 次会议于 2022 年 5 月 6 日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事
11 人,实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国
公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。
经与会董事投票表决,审议通过如下事项:
一、审议通过了《关于广汽埃安 A19 项目的议案》。同意子公司广汽埃安新
能源汽车有限公司 A19 项目的实施,项目总投资 105,220 万元,资金来源由企
业自筹。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于广汽资本发起设立新能源产业投资基金的议案》。同
意向子公司广汽资本有限公司(下称“广汽资本”)增资 3 亿元用于与广州越秀
产业投资基金管理股份有限公司(下称“越秀产业基金”)共同发起设立广祺越
秀新能源产业投资基金(暂定名,以工商核准为准);广汽资本全资子公司广州
盈蓬投资管理有限公司(下称“广州盈蓬”)为基金管理人,基金规模不超过
15 亿元,其中,广汽资本(含广州盈蓬作为 GP 出资 100 万元)与越秀产业基
金(含广州越秀金信母基金投资合伙企业(有限合伙))分别作为基石投资人认
缴及实缴出资 3 亿元,剩余出资引入政府引导基金及市场化机构。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于广汽商贸南沙国际汽车产业园项目调整的议案》。同
意子公司广汽商贸有限公司南沙国际汽车产业园项目的调整,调整后项目总投
资由 84,450 万元变更为 60,036 万元。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日