A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2022-031
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243 债券简称: 12 广汽 02
广州汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会及 2022 年第一次 A、H 股类别
股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、2021 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 87
其中：A 股股东人数 86
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,570,304,759
其中：A 股股东持有股份总数 6,108,345,833
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,461,958,926
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.35
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.38
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.97
2、2022 年第一次 A 股类别股东会
出 席 本 次 A 股 类 别 股 东 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 86 人 ， 代 表 股 份
6,108,345,833 股，占公司 A 股股份总数的比例 82.93%，通过网络投票出席会议
的股东人数 76 人，所持有表决权的股份数 901,226,640 股，占公司 A 股股份总
数的比例 12.24%。
3、2022 年第一次 H 股类别股东会
出席本次 H 股类别股东会的股东及股东代理人共 1 人，代表股份
1,461,556,926 股，占公司已发行 H 股股份总数的 47.17%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，曾庆洪董事长主持，采取现场加网络投票方式
（适用 A 股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，赵福全董事、宋铁波董事、丁宏祥董事、刘
志军董事因其他公务，未出席本次董事会；
2、 公司在任监事 6 人，出席 4 人，石磊监事、黄卓监事因其他公务，未出席本
次股东大会；
3、 董事会秘书及部分高级管理人员、相关部室人员出席本次会议，见证律师、
H 股过户处卓佳证券有限公司分别以现场及视频形式参加会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,108,178,333 99.9973 167,500 0.0027 0 0.0000
H股 1,458,640,926 99.7730 0 0.0000 3,318,000 0.2270
普通股 7,566,819,259 99.9540 167,500 0.0022 3,318,000 0.0438
合计：
2、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,108,178,333 99.9973 167,500 0.0027 0 0.0000
H股 1,458,640,926 99.7730 0 0.0000 3,318,000 0.2270
普通股 7,566,819,259 99.9540 167,500 0.0022 3,318,000 0.0438
合计：
3、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,108,155,633 99.9969 182,100 0.0030 8,100 0.0001
H股 1,458,640,926 99.7730 0 0.0000 3,318,000 0.2270
普通股 7,566,796,559 99.9537 182,100 0.0024 3,326,100 0.0439
合计：
4、 议案名称：关于 2021 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,108,174,233 99.9972 163,500 0.0027 8,100 0.0001
H股 1,454,725,158 99.5052 3,915,768 0.2678 3,318,000 0.2270
普通股 7,562,899,391 99.9022 4,079,268 0.0539 3,326,100 0.0439
合计：
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,108,084,333 99.9957 261,500 0.0043 0 0.0000
H股 1,446,409,398 98.9364 15,549,528 1.0636 0 0.0000
普通股 7,554,493,731 99.7911 15,811,028 0.2089 0 0.0000
合计：
6、 议案名称：关于聘任 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,102,386,229 99.9024 2,620,304 0.0429 3,339,300 0.0547
H股 1,275,057,325 87.2157 155,862,422 10.6612 31,039,179 2.1231
普通股 7,377,443,554 97.4524 158,482,726 2.0935 34,378,479 0.4541
合计：
7、 议案名称：关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,108,155,633 99.9969 186,200 0.0030 4,000 0.0001
H股 1,459,986,126 99.8651 1,830,000 0.1252 142,800 0.0098
普通股 7,568,141,759 99.9714 2,016,200 0.0266 146,800 0.0019
合计：
8、 议案名称：关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,108,178,033 99.9973 167,800 0.0027 0 0.0000
H股 1,461,958,926 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 7,570,136,959 99.9978 167,800 0.0022 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,097,398,796 99.8208 10,947,037 0.1792 0 0.0000
H股 488,054,785 33.3836 973,761,341 66.6066 142,800 0.0098
普通股 6,585,453,581 86.9906 984,708,378 13.0075 142,800 0.0019
合计：
10、 议案名称：关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性
授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,099,818,754 99.8604 8,526,779 0.1396 300 0.0000
H股 879,658,028 60.1698 582,299,898 39.8301 1,000 0.0001
普通股 6,979,476,782 92.1955 590,826,677 7.8045 1,300 0.0001
合计：
11、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票回购相关事
项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,108,237,733 99.9982 108,100 0.0018 0 0.0000
H股 1,461,958,926 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 7,570,196,659 99.9986 108,100 0.0014 0 0.0000
合计：
2022 年第一次 A 股类别股东会
议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票回购相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,108,237,733 99.9982 108,100 0.0018 0 0.0000
2022 年第一次 H 股类别股东会
议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理限制性股票回购相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
H股 1,461,556,926 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2021 年度利
5 901,152,264 99.9709 261,500 0.0291 0 0.0000
润分配方案的议案
关于提请股东大会
授予公司董事会增
9 890,466,727 98.7855 10,947,037 1.2145 0 0.0000
发股份的一般性授
权的议案
关于提请股东大会
授予公司董事会发
10 892,886,685 99.0540 8,526,779 0.9459 300 0.0001
行债务融资工具的
一般性授权的议案
关于提请股东大会
授权公司董事会办
11 901,305,664 99.9880 108,100 0.0120 0 0.0000
理限制性股票回购
相关事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议提请审议的议案，均获审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、王志强
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现
场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 其他文件。
广州汽车集团股份有限公司
2022 年 5 月 27 日