证券代码：601268     证券简称： 二重重装   公告编号：临2012-013



          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
              第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届监事会第八次会议于 2012 年 4 月 14 日在公司第六会议室召

开，公司应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次会议符合《中华人

民共和国公司法》和《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》

的有关规定。会议形成并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》

    此议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

    此议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》

    经信永中和会计师事务所审计，本公司2011年母公司报表实现净

利润-64,043,642.76元，加上期初未分配利润713,524,680.41 元，

                                1
减去当年派发现金股利84,500,000.00元，2011年末可供股东分配的

利润为564,981,037.65 元。

    基于公司自身实际情况及维护股东长远利益考虑，本年度不分

配，也不实施资本公积金转增股本。

    此议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司2012年财务预算报告的议案 》

    此议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于公司2011 年日常关联交易执行情况及2012

年预计日常关联交易情况的议案》

    2011 年日常关联交易实际发生 18,466 万元，比年初日常关联交

易预算 20,270 万元少 1,804 万元。

    根据公司 2012 年生产经营实际需要，同时参照近几年公司与关

联方在日常经营中发生的关联交易情况，2012 年预计关联交易金额

不超过 20,000 万元。具体情况如下：
   交易类别              交易内容           关联方     预计交易金额（万元）
                  商品、材料            二重集团公司                 20
                  材料                  万安物业公司              1,100
                  其他                  万安物业公司                200
   购买商品
                  材料                  万盛园艺公司                  5
                  材料              新业建筑工程公司                 95
                  配套产品              万航模锻厂                3,800
              购买商品小计                                        5,220
   销售货物       动能、材料            二重集团公司                100
                  动能                  万安物业公司              1,600
                  商品                  万航模锻厂                1,000
                  动能                  万航模锻厂                3,800


                                    2
                  材料                       万航模锻厂         50
                  动能                       万盛园艺公司       10
              销售货物小计                                   6,560
                 公用配套设施维护、单
                 身宿舍管理、办公楼物        万安物业公司    3,800
                 管、厂内运输等
   接受劳务
                  维修服务                   新业建筑公司    1,500
                  绿化服务                   万盛园艺公司    1,600
                  餐饮住宿服务               华西宾馆          500
              接受劳务小计                                   7,400
                  运输、仓储                 二重集团公司       10
                  理化检验、运输、仓储       万航模锻厂        800
   提供劳务
                  运输、仓储                 万安物业公司        5
                  运输、仓储                 万盛园艺公司        5
              提供劳务小计                                     820
                 合计                                       20,000

    此议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    此议案需提请公司2011 年度股东大会审议。

    六、审议通过了《关于募集资金存放和实际使用情况专项报告

（2011 年度）的议案》。

    此议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于<公司治理专项活动的自查报告及整改计

划>的议案》。

    此议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    八、审议通过了《关于与中国第二重型机械集团公司签署资金使

用协议的议案》。

    此议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    此议案需提请公司2011 年度股东大会审议。

    九、审议通过了《公司 2011 年度报告及其摘要的议案》。

    此议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

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备查文件：公司第二届监事会第八次会议决议



特此公告。




             二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会

                       二〇 一二年四月十七日




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