二重重装：独立董事2011年度述职报告2012-04-16
安德武独立董事 2011 年度述职报告
作为二重集团（德阳）重型装备股份有限公司的独立董事，本人
严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实履
行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全
体股东的合法权益。现将 2011 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席股东大会、董事会及专门委员会会议情况
2011 年度应出席 10 次董事会会议，其中现场会议 7 次，通讯
会议 3 次，本人均亲自出席，审议了关于公司 2010 年年度报及 2011
年各期定期报告、非公开发行 A 股股票、发行短期融资券、公司“十
二.五”发展规划等重大议案，本年度除对董事会议案中一些个别问
题提出修改意见、要求完善董事会会议材料外，未对董事会和股东大
会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案均投了
赞成票。
作为董事会提名委员会委员，参加了 2011 年度提名委员会召开
的二次会议，审议了关于公司第二届董事会人选及新聘请独立董事的
事项。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，参加了 2011 年度薪酬与考
核委员会召开的二次会议，对公司 2011 年高级管理人员的薪酬考核
办法进行了审议，并提出了多项修改意见。
二、发表独立董事意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人认
真履行职责，就公司关联交易事项、聘任高级管理人员事项经过充分
的调查和认真的分析研究后，对有关事项发表了独立意见（详见下表）
序号 发表时间 事项 意见
1 2011 年 2 月 22 日 关于 2011 年度预计日常关联交易的独立意见 同意
关于与中国第二重型机械集团公司签署 800MN 大型模锻压机安
2 2011 年 2 月 22 日 装、液压集成、主电机、MCC 启动装置等合同关联交易的独立 同意
董事意见
关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司聘任高级管理人
3 2011 年 3 月 16 日 同意
员的独立董事意见
关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司非公开发行 A 股
4 2011 年 6 月 3 日 股票所涉与中国第二重型机械集团公司发生关联交易的独立 同意
董事意见
关于中国二重就国家重大专项“大型模锻压机设计制造及应用关键技
5 2011 年 10 月 24 日 同意
术研究与开发”课题委托公司测试化验加工关联交易的独立意见、
三、其他工作情况
（一）2011 年 6 月参加了上海证券交易所组办的 2011 年第一期
独立董事后续培训；
（二）无提议召开董事会的情况；
（三）无提议解聘会计师事务所的情况；
（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：安德武
2012 年 4 月 14 日
李克成独立董事 2011 年度述职报告
作为二重集团（德阳）重型装备股份有限公司的独立董事，本人
严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实履
行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全
体股东的合法权益。现将 2011 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席股东大会、董事会及专门委员会会议情况
2011 年度应出席 10 次董事会会议，其中现场会议 7 次，通讯
会议 3 次，本人均亲自出席或委托其他独立董事出席会议。委托人员
和程序合法，委托事项授权明确。审议了关于公司 2010 年年度报及
2011 年各期定期报告、非公开发行 A 股股票、发行短期融资券、公
司“十二.五”发展规划等重大议案，本年度除对董事会议案中一些
个别问题提出修改意见、要求完善董事会会议材料外，未对董事会和
股东大会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案
均投了赞成票。
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2011 年度召集了二次
薪酬与考核委员会会议，对公司 2011 年高级管理人员的薪酬考核办
法进行了审议，并提出了多项修改意见。
二、发表独立董事意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人认
真履行职责，就公司关联交易事项、聘任高级管理人员事项经过充分
的调查和认真的分析研究后，对有关事项发表了独立意见（详见下表）
序号 发表时间 事项 意见
1 2011 年 2 月 22 日 关于 2011 年度预计日常关联交易的独立意见 同意
关于与中国第二重型机械集团公司签署 800MN 大型模锻压机安
2 2011 年 2 月 22 日 装、液压集成、主电机、MCC 启动装置等合同关联交易的独立 同意
董事意见
关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司聘任高级管理人
3 2011 年 3 月 16 日 同意
员的独立董事意见
关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司非公开发行 A 股
4 2011 年 6 月 3 日 股票所涉与中国第二重型机械集团公司发生关联交易的独立 同意
董事意见
关于中国二重就国家重大专项“大型模锻压机设计制造及应用关键技
5 2011 年 10 月 24 日 同意
术研究与开发”课题委托公司测试化验加工关联交易的独立意见、
三、其他工作情况
（一）无参加培训情况
（二）无提议召开董事会的情况；
（三）无提议解聘会计师事务所的情况；
（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：李克成
2012 年 4 月 14 日
佟保安独立董事 2011 年度述职报告
作为二重集团（德阳）重型装备股份有限公司的独立董事，本人
严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实履
行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全
体股东的合法权益。现将 2011 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席股东大会、董事会及专门委员会会议情况
2011 年度应出席 10 次董事会会议，其中现场会议 7 次，通讯
会议 3 次，本人均亲自出席，审议了关于公司 2010 年年度报及 2011
年各期定期报告、非公开发行 A 股股票、发行短期融资券、公司“十
二.五”发展规划等重大议案，本年度除对董事会议案中一些个别问
题提出修改意见、要求完善董事会会议材料外，未对董事会和股东大
会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案均投了
赞成票。
作为董事会提名委员会委员，参加了 2011 年度提名委员会召开
的二次会议，审议了关于公司第二届董事会人选及新聘请独立董事的
事项。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，参加了 2011 年度薪酬与考
核委员会召开的二次会议，对公司 2011 年高级管理人员的薪酬考核
办法进行了审议，并提出了多项修改意见。
作为董事会审计与风险管理委员会委员，参加了 2011 年度审计
与风险管理委员会召开的四次会议，就公司年度报告工作与审计机构
进行沟通，安排工作计划，对公司内控规范实施工作做了动员部署，
对公司关联交易的风险进行了分析论证。
二、发表独立董事意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人认
真履行职责，就公司关联交易事项、聘任高级管理人员事项经过充分
的调查和认真的分析研究后，对有关事项发表了独立意见（详见下表）
序号 发表时间 事项 意见
1 2011 年 2 月 22 日 关于 2011 年度预计日常关联交易的独立意见 同意
关于与中国第二重型机械集团公司签署 800MN 大型模锻压机安
2 2011 年 2 月 22 日 装、液压集成、主电机、MCC 启动装置等合同关联交易的独立 同意
董事意见
关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司聘任高级管理人
3 2011 年 3 月 16 日 同意
员的独立董事意见
关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司非公开发行 A 股
4 2011 年 6 月 3 日 股票所涉与中国第二重型机械集团公司发生关联交易的独立 同意
董事意见
关于中国二重就国家重大专项“大型模锻压机设计制造及应用关键技
5 2011 年 10 月 24 日 同意
术研究与开发”课题委托公司测试化验加工关联交易的独立意见、
三、其他工作情况
（一）2011 年 6 月参加了上海证券交易所组办的 2011 年第一期
独立董事后续培训;
（二）无提议召开董事会的情况；
（三）无提议解聘会计师事务所的情况；
（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：佟保安
2012 年 4 月 14 日
宋思忠独立董事 2011 年度述职报告
作为二重集团（德阳）重型装备股份有限公司的独立董事，本人
严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实履
行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全
体股东的合法权益。现将 2011 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席股东大会、董事会及专门委员会会议情况
2011 年度应出席 8 次董事会会议，其中现场会议 6 次，通讯会
议 2 次，本人均亲自出席。审议了关于公司 2010 年年度报告及 2011
年各期定期报告、非公开发行 A 股股票、发行短期融资券、公司“十
二.五”发展规划等重大议案，本年度未对董事会和股东大会上审议
的各项议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案均投了赞成票。
但针对个别议案提出了董事会要加强公司发展战略研究和资产、资本
运营形式研究，创新发展思路，探索跨越式发展的新模式；积极探索
新形势下走出去的新途径，加快从设备制造向系统集成的转变；派发
现金超过可分配利润百分之十的法定底线，树立二重在资本市场的良
好形象；把成本管理提高到战略高度去认识，以成本战略提升企业的
竞争力等具体建议。
作为董事会审计与风险管理委员会主任委员，召集了 2011 年度
审计与风险管理委员会的三次会议，就公司年度报告工作与公司年报
审计机构进行了三次沟通，审议并通过了年报审计工作计划；检查了
会计师事务的审计进度；审议并通过了公司 2010 年年度报告与内部
控制自我评价报告。认为公司 2010 年度财务会计报表及内部控制自
我评价报告符合国家有关规定的要求，符合公司生产经营实际情况。
会计师事务所获得的审计证据是充分的、适当的。公司按照有关规定
编制的 2010 年年度报告是客观的、公正的。会计师事务所提交的管
理建议书是中肯的，符合公司实际情况。
作为董事会提名委员会委员，参加了 2011 年度提名委员会召开
的二次会议，审议了关于公司第二届董事会人选及新聘请独立董事的
事项。
2011 年 12 月，因个人原因，辞去公司独立董事职务。
二、发表独立董事意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人认
真履行职责，就公司关联交易事项、聘任高级管理人员事项经过充分
的调查和认真的分析研究后，对有关事项发表了独立意见（详见下表）
序号 发表时间 事项 意见
1 2011 年 2 月 22 日 关于 2011 年度预计日常关联交易的独立意见 同意
关于与中国第二重型机械集团公司签署 800MN 大型模锻压机安
2 2011 年 2 月 22 日 装、液压集成、主电机、MCC 启动装置等合同关联交易的独立 同意
董事意见
关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司聘任高级管理人
3 2011 年 3 月 16 日 同意
员的独立董事意见
关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司非公开发行 A 股
4 2011 年 6 月 3 日 股票所涉与中国第二重型机械集团公司发生关联交易的独立 同意
董事意见
关于中国二重就国家重大专项“大型模锻压机设计制造及应用关键技
5 2011 年 10 月 24 日 同意
术研究与开发”课题委托公司测试化验加工关联交易的独立意见、
三、其他工作情况
（一）无参加培训情况
（二）无提议召开董事会的情况；
（三）无提议解聘会计师事务所的情况；
（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：宋思忠
2012 年 4 月 14 日
张家仁独立董事 2011 年度述职报告
作为二重集团（德阳）重型装备股份有限公司的独立董事，本人
严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实履
行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全
体股东的合法权益。现将 2011 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席股东大会、董事会及专门委员会会议情况
自 2011 年 12 月担任公司独立董事以来，应出席 1 次董事会会议，
本人亲自出席。除对董事会议案中一些个别问题提出修改意见、要求
完善董事会会议材料外，未对董事会和股东大会上审议的各项议案提
出异议，对各次董事会会议审议的议案均投了赞成票。
自 2011 年 12 月担任董事会审计与风险管理委员会委员主任委员
以来，召集了 2011 年度审计与风险管理委员会第四次会议，对公司
内控规范实施工作做了动员部署。
二、发表独立董事意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人认
真履行职责。因 2011 年年末方任职，2011 年没有针对公司发表独立
董事意见。
三、其他工作情况
（一）2011 年 12 月就任公司独立董事之后，通过公司提供的书
面材料和现场调研等方式对公司基本情况做了深入了解，为尽快在公
司开展工作，履行独立董事职责奠定了基础。
（二）2011 年 4 月参加上海证券交易所组办的第十六次独立董
事任职资格培训，并取得任职资格证书。
（三）无提议召开董事会的情况；
（四）无提议解聘会计师事务所的情况；
（五）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：张家仁
2012 年 4 月 14 日
