证券代码：601268   证券简称： 二重重装   公告编号：临2012-024



           二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
             第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或

“二重重装”）第二届监事会第十次会议于2012年5月11日以现场方

式召开。本次会议应到监事3人，出席监事3人。本次出席会议的监事

人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议

审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件

的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和

中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司证券发

行管理办法》等法律法规有关规定，经过认真自查、逐项论证，监事

会认为公司符合非公开发行股票的条件，具备向特定对象非公开发行

A 股股票的资格。

    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    二、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案》

    本次发行方案符合法律法规等有关规定，有利于改善公司资本结

构、增强公司财务稳健性，同时能有效降低公司财务费用，提高公司

盈利水平，提升公司的资金实力和资产规模，促进公司可持续发展。

    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案》

    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性

报告的议案》

    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了《关于豁免中国二重以要约方式增持股份的议案》

    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的

议案》

    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过了《关于与中国第二重型机械集团公司签署《附条

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件生效的股份认购合同》的议案》

    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会

                          二○一二年五月十二日




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