二重重装：2011年度股东大会决议公告2012-05-11
证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2012-022
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改议案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或
“二重重装”）2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 11 日在四川省德阳
市珠江西路 460 号公司第二会议室召开。参加本次股东大会表决的股
东及授权代表人数 4 人，代表股份 1,367,156,000 股，占公司总股本
的 80.90%。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《二重集团
（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会就通知中所列明的事项采用现场记名投票方式进
行进行表决。会议表决情况如下：
1. 审议通过了《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》。
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表决结果：1,367,156,000股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
2． 审议通过了《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：1,367,156,000股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
3． 审议通过了《关于 2011 年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：1,367,156,000股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
4． 审议通过了《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：1,367,156,000股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
5． 审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配的议案》。
公司基于自身实际情况及维护股东长远利益考虑，本年度不分
配，也不实施资本公积金转增股本。
表决结果：1,367,156,000股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
6． 审议通过了《关于公司 2011 年财务预算报告的议案》。
表决结果：1,367,156,000股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
7． 审议通过了《关于公司 2011 年日常关联交易执行情况及
2012 年预计日常关联交易情况的议案》。
表决结果：331,516,000股同意，占出席本次股东大会有效表决
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权股份的100%；0股反对；0股弃权。关联股东中国第二重型机械集团
公司回避表决。
8． 审议通过了《关于向中国银行等银行机构申请 2012 年度综
合授信并办理信贷业务的议案》。
表决结果：1,367,156,000股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
9． 审议通过了《关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保
的议案》。
表决结果：1,367,156,000股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
10． 审议通过了《关于与中国第二重型机械集团公司签署资金
使用协议的议案》。
表决结果：331,516,000股同意，占出席本次股东大会有效表决
权股份的100%；0股反对；0股弃权。关联股东中国第二重型机械集团
公司回避表决。
11． 审议通过了《关于公司 2011 年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：1,367,156,000股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
三、律师见证情况
北京国枫凯文律师事务所张文武律师、梁清华律师对本次股东大
会进行了律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司
2011年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
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东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法
有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签字的公司2011年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于二重集团（德阳）重型装备股
份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二〇一二年五月十二日
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