证券代码：601268     证券简称： 二重重装   公告编号：临2012-031



          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会第十七次会议于2012年6月18日在公司第一会议室召

开。公司应到董事9人，出席董事9人，本次会议符合《中华人民共和

国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有

关规定。会议形成并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

    同意聘任刘浩先生为战略委员会委员。

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：公司第二届董事会第十七次会议决议



    特此公告。



                   二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                              二〇一二年六月十九日
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