证券代码：601268     证券简称： 二重重装    公告编号：临2012-036



         二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
        关于召开2012年第三次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     经公司第二届董事会第十九次会议决议，公司定于2012年8月24
日召开2012年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、会议召集人：
    公司第二届董事会
    二、会议召开时间：
    2012年8月24日8:00
    三、会议地点：
    公司第一会议室（四川省德阳市珠江西路460号）
    四、会议方式
    本次会议采取现场记名投票。
    五、会议审议事项：
    1. 审议《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014
年）>的议案》；
    2．审议《关于修改<公司章程>的议案》。
    上述议案具体内容于2012年8月9日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

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    六、出席、列席会议的人员：
    1、截止2012年8月17日交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代
理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、见证律师。
    七、会议登记事项：
    1、股权登记日：
    2012年8月17日
    2、登记时间：
    2012年8月20日至8月23日的上午8:00-12:00、下午14:30-18:30
    3、登记地点：
    地址：四川省德阳市珠江西路460号二重重装董事会办公室
    联系人：刘世伟 吴成柒 黄伯赞
    邮编：618000
    电话：0838-2343088
    传真：0838-2343066
    4、登记办法：
    参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间
持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。
    （1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托
代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；
    （2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代
表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印


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件、法定代表人授权委托书、本人身份证；
    异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事
会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议
开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进
行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。
    八、其他事项
    会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
    九、备查文件
    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第十九次
会议决议。
    附件：授权委托书样本


    特此公告。




                   二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
                               二〇一二年八月九日




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     附件：
                                              授权委托书

         兹全权委托                  先生（女士）代表                        （本人或

     公司名称）出席二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2012年第三次临时股东

     大会。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表

     示同意、反对、弃权）：

序号                    议     案        名    称                   赞 成   反 对   弃 权
       关于制定《分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014
 1
       年）》的议案

 2     关于修改《公司章程》的议案

        如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使

     表决权。

     委托人签字或盖章：                          委托方身份证号码：

     委托方持有股份数：                          委托方股东账号：

     受托人签字：                                受托人身份证号码：

     受托日期：2012年     月        日

     委托期限：至本次股东大会结束时止

     注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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