证券代码：601268     证券简称： 二重重装    公告编号：临2012-035



          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会第十九次会议于2012年8月8日以通讯方式召开。公司应

到董事9人，出席董事9人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、

《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议

形成并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划

（2012-2014 年）>的议案》。

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》具体内容详

见于 2012 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊

登的《二重重装 2012 年第三次临时股东大会材料》。

    二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    《公司章程》修改的具体内容详见于 2012 年 8 月 9 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《二重重装 2012 年第三次临

时股东大会材料》。

    三、审议通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件：

    1. 二重重装第二届董事会第十九次会议决议
    2. 关于二重重装分红政策及未来三年股东回报规划的独立意见



    特此公告。




                     二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                               二〇一二年八月九日




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