证券代码：601268         证券简称： 二重重装   公告编号：临2012-038



             二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

                   2012年第三次临时股东大会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改议案的情况

    ● 本次会议无新提案提交表决



    一、会议召开和出席情况

    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或

“二重重装”）2012 年第三次临时股东大会于 2012 年 8 月 24 日在四

川省德阳市珠江西路 460 号公司第一会议室召开。参加本次股东大会

表决的股东及授权代表人数 5 人，代表股份 1,367,216,600 股，占公

司总股本的 80.90%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，部分

高管人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《二

重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会就通知中所列明的事项采用现场记名投票方式进

行表决。会议表决情况如下：
                                   1
    1． 审议通过了《关于制定<分红政策及未来三年股东回报规划

（2012-2014年）>的议案》
    表决结果：1,367,216,600股同意，占出席本次股东大会有效表

决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

    2． 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：1,367,216,600股同意，占出席本次股东大会有效表

决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

    三、律师见证情况

    北京国枫凯文（成都）律师事务所黄兴旺、陈刚律师对本次股东

大会进行了律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司

2012年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格

合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股

东大会通过的决议合法有效。。

    四、备查文件

    1、经与会董事、监事签字的公司2012年第三次临时股东大会决议；

    2、北京国枫凯文（成都）律师事务所关于二重集团（德阳）重

型装备股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。

                   二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                               二〇一二年八月二十八日


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