证券代码：601268        证券简称： 二重重装   公告编号：临2012-039



           二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
             第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第二十次会议于2012年8月24日在公司第一会议室召
开。公司应到董事9人，出席董事9人，其中独立董事张家仁先生因故
不能出席会议，特委托独立董事佟保安先生代为行使表决权。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股
份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：
    一、审议通过了《公司 2012 年半年度报告》。
    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2012 半年度）》。
    此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
    备查文件：公司第二届董事会第二十次会议决议
    特此公告。


                      二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
                                 二〇一二年八月二十八日


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