证券代码：601268     证券简称： 二重重装   公告编号：临2012-044




          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
           第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或

“二重重装”）第二届董事会第二十一次会议于2012年9月21日以通

讯方式召开。本次会议应到董事9人，出席董事9人。本次出席会议的

董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《关于与中国第二重型机械集团公司签署《〈附条

件生效的股份认购合同〉及补充协议之终止协议》的议案》

    同意终止公司于 2010 年启动的非公开发行 A 股股票方案，由公

司与控股股东中国第二重型机械集团公司签署《〈附条件生效的股份

认购合同〉及补充协议之终止协议》。

    因本议案表决事项涉及公司控股股东中国第二重型机械集团公

司，构成关联交易，关联董事石柯先生、孙德润先生、苏晓甦先生在

本议案表决过程中回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。


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    本议案表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于聘任 2012 年度财务决算审计机构及 2012

年内部控制审计机构的议案》

    1. 聘任 2012 年度财务决算审计机构

    同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度财务决算审计

机构。

    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 聘任 2012 年度内部控制评价审计机构

    同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度内部控制评价

审计机构。

    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

    同意聘任苏晓甦先生担任提名委员会委员、审计与风险管理委员

会委员。刘涛先生不再担任提名委员会委员、审计与风险管理委员会

委员。

    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》。

    本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件：

    1. 二重重装第二届董事会第二十一次会议决议

    2. 关于公司与中国二重签署《〈附条件生效的股份认购合同〉及


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补充协议之终止协议》的独立董事意见

    3. 关于聘请 2012 年财务决算审计机构及 2012 年内控审计机构

的独立董事意见



    特此公告。




                 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                            二〇一二年九月二十二日




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