证券代码：601268     证券简称： 二重重装   公告编号：临2012-047



         二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
        关于召开2012年第四次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     经公司第二届董事会第二十一次会议决议，公司定于2012年10
月8日召开2012年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、会议召集人：
    公司第二届董事会
    二、会议召开时间：
    2012年10月8日9:00
    三、会议地点：
    公司第一会议室（四川省德阳市珠江西路460号）
    四、会议方式
    本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的投票方式。
    五、会议审议事项：
    1、审议《关于与中国第二重型机械集团公司签署《〈附条件生
效的股份认购合同〉及补充协议之终止协议》的议案》；
    2、逐项审议《关于聘任 2012 年度财务决算审计机构及 2012 年
内部控制审计机构的议案》。
    （1） 聘任 2012 年度财务决算审计机构

                                1
    （2） 聘任 2012 年度内部控制评价审计机构
    上述议案具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    六、出席、列席会议的人员：
    1、截止2012年9月25日交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代
理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、见证律师。
    七、会议登记事项：
    1、股权登记日：
    2012年9月25日
    2、登记时间：
    2012年9月26日至9月29日的上午8:00-12:00、下午14:00-18:00
    3、登记地点：
    公司董事会办公室
    地址：四川省德阳市珠江西路460号公司六号楼四楼
    联系人：刘世伟 吴成柒 黄伯赞
    邮编：618000
    电话：0838-2343088
    传真：0838-2343066
    4、登记办法：
    参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间
持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。
    （1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托
代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；


                              2
    （2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代
表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印
件、法定代表人授权委托书、本人身份证；
    异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事
会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议
开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进
行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。
    八、其他事项
    会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
    九、备查文件
    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第二十一
次会议决议。
    附件一：授权委托书样本
    附件二：网络投票的操作流程




                   二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
                              二〇一二年九月二十二日




                                3
      附件：
                                               授权委托书

          兹全权委托                  先生（女士）代表                            （本人或

      公司名称）出席二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2012年第四次临时股东

      大会。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表

      示同意、反对、弃权）：

序号                     议     案        名    称                   赞 成     反 对     弃 权
        关于与中国第二重型机械集团公司签署《〈附条件生效的股
 1
        份认购合同〉及补充协议之终止协议》的议案
        关于聘任 2012 年度财务决算审计机构及 2012 年内部控制审
 2                                                                     对本议案 2 项内容逐项表决
        计机构的议案

2.1     聘任 2012 年度财务决算审计机构

2.2     聘任 2012 年度内部控制评价审计机构

         如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使

      表决权。

      委托人签字或盖章：                          委托方身份证号码：

      委托方持有股份数：                          委托方股东账号：

      受托人签字：                                受托人身份证号码：

      受托日期：2012年     月        日

      委托期限：至本次股东大会结束时止

      注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                                     4
附件二：

                               网络投票的操作流程



       一、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为2012年10月8日上午9:30至11:30、下午13:00 至15:00，投票程序

比照上海证券交易所新股申购业务操作。

       二、投票代码：788268；投票简称：二重投票

       三、股东投票的具体程序为：

       1、买卖方向为买入股票；

       2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序

号，99.00元代表总议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案

二。

       对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格

如下表：
                                              申报
序号                    内容                          同意   反对   弃权
                                              价格
总议案   表示对以下所有议案的表决             99.00   1股    2股    3股
         关于与中国第二重型机械集团公司签
  1      署《〈附条件生效的股份认购合同〉及   1.00    1股    2股    3股
         补充协议之终止协议》的议案
         关于聘任 2012 年度财务决算审计机构
  2                                           2.00    1股    2股    3股
         及 2012 年内部控制审计机构的议案
 2.1     聘任 2012 年度财务决算审计机构       2.01    1股    2股    3股

 2.2     聘任 2012 年度内部控制评价审计机构   2.02    1股    2股    3股

       四、在“申报股数”项填写表决意见，l股代表同意，2股代表反

对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

                                          5
             表决意见种类              对应的申报股数

                   同意                        l 股

                   反对                        2 股

                   弃权                        3 股

    五、投票示例

    例如：某投资者对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如

下：

  投票代码           买卖方向        申报价格         申报股数

   788268                 买入       99.00元            l股

    投资者对议案一《关于与中国第二重型机械集团公司签署《〈附

条件生效的股份认购合同〉及补充协议之终止协议》的议案》投同意

票，其申报为：

  投票代码           买卖方向        申报价格         申报股数

   788268                 买入        1.00元            l股

    如某股东对某一议案拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表

所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投

弃权票，以议案一为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容

相同。

    六、投票注意事项

    1、若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格

99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。

投票申报不得撤单。

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    2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投

票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

    3、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本

次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权

数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司

股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

    4、由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一

个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

    5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本

次会议的进程遵照当日通知。




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