证券代码：601268         证券简称： 二重重装   公告编号：临2012-049




             二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

                   2012年第四次临时股东大会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改议案的情况

    ● 本次会议无新提案提交表决



    一、会议召开和出席情况

    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或

“二重重装”）2012 年第四次临时股东大会于 2012 年 10 月 8 日在四

川省德阳市珠江西路 460 号公司第一会议室召开。参加本次股东大会

表决的股东及授权代表人数 9 人，代表股份 1,367,311,546 股，占公

司总股本的 80.91%。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表

人数 5 人，代表股份 1,367,216,600 股，占公司总股本的 80.90%；

参加网络投票的股东人数 4 人，代表股份 94,946 股，占公司总股本

的 0.01%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高管人员列

                                   1
席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《二重集团（德

阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会就通知中所列明的事项采用现场记名投票和网络

投票相结合的方式进行表决。会议表决情况如下：

    1． 审议通过了《关于与中国第二重型机械集团公司签署《〈附

条件生效的股份认购合同〉及补充协议之终止协议》的议案》

    同意终止公司于 2010 年启动的非公开发行 A 股股票方案，由公

司与控股股东中国第二重型机械集团公司签署《〈附条件生效的股份

认购合同〉及补充协议之终止协议》。

    因本议案表决事项涉及公司控股股东中国第二重型机械集团公

司，构成关联交易，关联股东中国二重回避表决。

    表决结果：331,658,746股同意，占出席本次股东大会有效表决

权股份的100.00 %；12,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权

股份的0.00％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的

0.00％。

    2、逐项审议通过了《关于聘任 2012 年度财务决算审计机构及

2012 年内部控制审计机构的议案》

    2.1    聘任 2012 年度财务决算审计机构

    同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度财务决算审计

机构。

                                2
    表决结果：1,367,298,746 股同意，占出席本次股东大会有效表

决权股份的 100.00%；12,800 股反对，占出席本次股东大会有效表决

权股份的 0.00％；0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的

0.00％。

    2.2    聘任 2012 年度内部控制评价审计机构

    同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度内部控制评价

审计机构。

    表决结果：1,367,298,746股同意，占出席本次股东大会有效表

决权股份的100.00%；12,800股反对，占出席本次股东大会有效表决

权股份的0.00％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的

0.00％。

    三、律师见证情况

    北京国枫凯文律师事务所张文武律师、段屹峰律师对本次股东大

会进行了律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司

2012年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格

合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股

东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事、监事签字的公司2012年第四次临时股东大会决议；

    2、北京国枫凯文律师事务所关于二重集团（德阳）重型装备股

                               3
份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。




                  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                             二〇一二年十月九日




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