证券代码：601268     证券简称： 二重重装    公告编号：临2012-052



          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
           第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会第二十二次会议于2012年10月29日在公司第一会议室

召开。公司应到董事9人，出席董事9人，其中董事刘浩因故不能亲自

出席会议，委托董事许斌代为行使表决权。本次会议符合《中华人民

共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》

的有关规定。会议形成并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》。

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于解散德阳重诚锻造有限责任公司的议案》。

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    德阳重诚锻造有限责任公司成立于 2009 年 2 月 27 日，注册资本为

人民币 9600 万元。其中，二重重装出资 3840 万元，持股比例 40%；

四川剑南春（集团）有限责任公司出资 2880 万元，持股比例 30%；


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四川蓝剑投资管理有限公司出资 2880 万元，持股比例 30%。

    基于外部市场环境变化等因素的考虑，经德阳重诚锻造有限责任

公司三方股东协商一致，同意解散德阳重诚锻造有限责任公司。



    备查文件：公司第二届董事会第二十二次会议决议



    特此公告。



                 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                            二〇一二年十月三十日




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