证券代码：601268     证券简称： 二重重装   公告编号：临2012-055



          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
           第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或

“二重重装”）第二届董事会第二十三次会议于2012年12月5日以通

讯方式召开。本次会议应到董事9人，出席董事9人。本次出席会议的

董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过以下决议：

    一、会议审议通过《关于本次非公开发行股票的发行期首日和发

行价格的议案》

    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012 年非公开发行股

票申请已经中国证监会核准（证监许可【2012】1564 号）。根据公

司 2012 年第二次临时股东大会授权，确定本次非公开发行的发行期

首日为 2012 年 12 月 6 日，其前二十个交易日公司股票交易均价的

90%为 4.23 元/股，即发行价格为 4.23 元/股。本次发行价不低于公

司最近一期经审计的每股净资产。



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    因本议案表决事项涉及公司控股股东中国二重认购本次发行的

股票，构成关联交易，关联董事石柯先生、孙德润先生、苏晓甦先生

在本议案表决事项表决过程中回避表决，由其他 6 名非关联董事进行

表决。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司内部

控制管理办法》。

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司内部

控制自评价工作机制》。

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    备查文件：公司第二届董事会第二十三次会议决议



    特此公告。



                   二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                              二〇一二年十二月六日




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