证券代码：601268       证券简称： 二重重装   公告编号：临2012-058



          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
           第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或

“二重重装”）第二届董事会第二十四次会议于2012年12月25日以通

讯方式召开。本次会议应到董事9人，出席董事9人。本次出席会议的

董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过以下决议：

    一、会议审议通过了《关于修订<二重集团（德阳）重型装备股

份有限公司章程>的议案》。

    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2012 年非公开发行股

票 603,449,524 股。根据公司 2012 年第二次临时股东大会授权，同

意对《公司章程》做如下修改：

    将“第六条     公司注册资本为人民币 169,000 万元。公司因增加

或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过

同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事

项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手

                                  1
续。”

    修订为：

    “第六条   公司注册资本为人民币 2,293,449,524 元。公司因增

加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通

过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的

事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记

手续。”

    将“第九条   公司股份总数为 169,000 万股，全部为普通股。”

修订为“第九条   公司股份总数为 2,293,449,524 股，全部为普通

股。”

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    备查文件：公司第二届董事会第二十四次会议决议



    特此公告。



                  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                              二〇一二年十二月二十六日




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