证券代码：601268     证券简称： 二重重装   公告编号：临2013-004



          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
           第二届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）第二届董事会第二十五次会议于2013年2月27日在公司

第一会议室召开。应到董事9人，出席董事9人，其中独立董事安德武

先生因故不能亲自出席会议，委托独立董事佟保安先生代为行使表决

权。本次出席会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有

关规定，合法有效。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于公司与控股股东中国二重签署委托贷款合

同关联交易的议案》

    为满足公司资金需求，经与中国第二重型机械集团公司协商，特

申请向控股股东中国二重借款 50,000 万元，作为流动资金使用。利

息按人民银行公布的同期同档次基准贷款利率计算。同意公司与中国

二重、金融机构签署委托贷款合同。

    因本议案表决事项涉及公司控股股东中国第二重型机械集团公

司，构成关联交易，关联董事石柯、孙德润、苏晓甦在本议案表决过

程中回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。
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    此议案表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

    此议案已经独立董事发表独立意见，尚需提请公司股东大会审

议。

    二、审议通过了《关于对二重集团（镇江）重型装备厂有限责任

公司追加注册资本的议案》

    二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司（以下简称“镇江公

司”）为本公司全资子公司。镇江公司成立于2008年9月19日，注册

资本73,150万元，注册地和主要生产经营地为江苏省镇江市。镇江公

司主要从事普通机械及成套设备、金属制品设计、制造、销售、安装、

修理；金属材料销售；普通货物仓储。截至2011年12月31日，镇江公

司的总资产为273,581.22万元，净资产为73,490.56万元。截止2012

年12月31日，镇江公司的总资产为312,685万元，净资产65,810万元

（2012年数据未经审计）。

    为继续顺利推进镇江出海口基地建设，保障其按计划完成建设项

目，以利于镇江公司正常开展业务，具备对外融资、承接合同的相应

能力，同意以货币方式对该公司追加注册资本3.95亿元。本次追加注

册资本后，该公司注册资本变更为11.265亿元。

    此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    此议案尚需提请公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司2013年财务预算报告的议案 》

    2013年预计实现主营业务收入61亿元，资金收支净额11,821万

元，资本支出预算资金6亿元。

    此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    此议案需提请股东大会审议。
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    四、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议

案》

    同意召开2013年第一次临时股东大会，并授权公司确定股东大会

会议时间并发出股东大会通知。

   此议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：公司第二届董事会第二十五次会议决议



    特此公告。



                 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                                   二〇一三年三月一日




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