证券代码：601268     证券简称： 二重重装   公告编号：临2013-014




          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
              关于召开2012年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会名称：二重重装2012年度股东大会

    （二）会议召集人：公司第二届董事会

    （三）会议召开时间：2013年5月14日上午9:00

    （四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式

    （五）会议地点：公司第一会议室



    二、会议审议事项：

    1、关于 2012 年度董事会工作报告的议案；

    2、关于 2012 年度监事会工作报告的议案；

    3、关于 2012 年度独立董事述职报告的议案；

    4、关于公司 2012 年度财务决算报告的议案；

    5、关于公司 2012 年度报告及其摘要的议案；


                                 1
   6、关于公司 2012 年度利润分配的议案；

   7、关于公司 2013 年财务预算报告的议案；

   8、关于公司 2012 年日常关联交易执行情况确认及 2013 年日常

关联交易预算的议案；

   9、逐项审议关于聘任 2013 年度财务决算审计机构及 2013 年内

部控制审计机构；

   10、关于公司向中国银行等银行机构申请 2013 年度综合授信并

办理信贷业务的议案；

   11、关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保的议案；

   12、关于公司与控股股东中国二重签署委托贷款合同关联交易的

议案；

   13、关于对二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司追加注册

资本的议案。



    三、出席、列席会议人员

    1、截止2013年5月7日交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代

理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、见证律师。



    四、会议登记方法

    1、股权登记日：

                             2
    2013年5月7日

    2、登记时间：

    2013年5月8日（星期三）至5月13日（星期一）的上午8:00-12:00、

下午14:30-18:30

    3、登记地点：

    公司董事会办公室

    地址：四川省德阳市珠江西路460号

    4、登记办法：

    参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间

持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。

    （1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托

代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；

    （2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明

书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代

表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印

件、法定代表人授权委托书、本人身份证；

    异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事

会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议

开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进

行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。



    五、其他事项


                              3
    1. 会务联系人及联系方式

    联系人：刘世伟 吴成柒 黄伯赞

    邮编：618000

    电话：0838-2343088

    传真：0838-2343066

    2. 会议费用

    出席会议股东的食宿费及交通费自理。



    六、备查文件

    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第二十六

次会议决议。

    附件：授权委托书样本




                   二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                                二〇一三年四月二十三日




                                4
  附件：
                                        授权委托书

       兹全权委托              先生（女士）代表                         （本人或

  公司名称）出席二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2012年度股东大会。委

  托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、

  反对、弃权）：
序号                议   案   名   称                 同 意     反 对       弃 权

 1     关于 2012 年度董事会工作报告的议案

 2     关于 2012 年度监事会工作报告的议案

 3     关于 2012 年度独立董事述职报告的议案

 4     关于公司 2012 年度财务决算报告的议案

 5     关于公司 2012 年度报告及其摘要的议案

 6     关于公司 2012 年度利润分配的议案

 7     关于公司 2012 年财务预算报告的议案
       关于公司 2012 年日常关联交易执行情况确认及
 8
       2013 年日常关联交易预算的议案

 9     关于聘任 2013 年财务决算审计机构及 2013 年内部控制审计机构

9.1    关于聘任中瑞岳华为 2013 年财务决算审计机构

9.2    关于聘任中瑞岳华为 2013 年内部控制审计机构

       关于公司向中国银行等银行机构申请 2013 年度
 10
       综合授信并办理信贷业务的议案
       关于公司为控股子公司申请综合授信提供担保
 11
       的议案
       关于公司与控股股东中国二重签署委托贷款合
 12
       同关联交易的议案
       关于对二重集团（镇江）重型装备厂有限责任
 13
       公司追加注册资本的议案

       如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使

  表决权。

  委托人签字或盖章：                       委托方身份证号码：


                                            5
委托方持有股份数：                 委托方股东账号：

受托人签字：                       受托人身份证号码：

受托日期：2013年     月   日

委托期限：至本次股东大会结束时止

注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                    6