证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2013-019
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改议案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或
“二重重装”）2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 14 日在四川省德阳
市珠江西路 460 号公司第一会议室召开。参加本次股东大会表决的股
东及授权代表人数 3 人，代表股份 1,970,604,524 股，占公司总股本
的 85.92%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高管人员
列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《二重集团（德
阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
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本次股东大会就通知中所列明的事项采用现场记名投票方式进
行表决。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
二、审议通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
三、审议通过了《关于2012年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
四、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
五、审议通过了《公司2012年度报告及其摘要的议案》
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
六、审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》
经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司2012年末可供股东分配的
利润为-2,122,775,186.21元。本年度可供分配利润为负，因此不进
行现金分配，也不实施资本公积金转增股本。
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
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七、审议通过了《关于公司2013年财务预算报告的议案 》
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
八、审议通过了《关于公司2012年日常关联交易执行情况确认及
2013年日常关联交易预算的议案》
因本议案表决事项涉及公司控股股东中国二重，构成关联交易，
关联股东中国二重回避表决。
表决结果：331,515,000 股同意，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 100%；0 股反对；0 股弃权。
九、逐项审议通过了《关于聘任 2013 年度财务决算审计机构及
2013 年内部控制审计机构的议案》
1. 聘任 2013 年度财务决算审计机构
同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度财务决算审计
机构。
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
2. 聘任 2013 年度内部控制审计机构
同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度内部控制审计
机构。
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
十、审议通过了《关于公司向中国银行等银行机构申请2013年度
综合授信并办理信贷业务的议案》
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为确保公司生产及投资项目顺利实施，同意公司及所属子公司向
中国银行德阳分行、中国银行润洲支行、中国建设银行德阳分行、中
国工商银行德阳分行、中国农业银行德阳市旌阳支行、中国农业银行
镇江分行、交通银行德阳分行等银行申请办理额度为 3,105,000 万元
（大写：人民币叁佰壹拾亿零伍仟万元）的综合授信。各家银行的具
体授信额度授权总经理办公会根据资金需求予以安排，并授权公司总
经理签署综合授信协议等相关文件。
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
十一、审议通过了《关于公司为控股子公司申请综合授信提供担
保的议案》
同意为公司控股子公司中国第二重型机械集团德阳万路运业有
限公司等七家子公司向中国银行德阳分行、中国银行润洲支行、中国
建设银行德阳分行、中国工商银行德阳分行、中国农业银行德阳市旌
阳支行、中国农业银行镇江分行等银行申请办理总额度为 872,500 万
元（大写：人民币捌拾柒亿贰仟伍佰万元）的综合授信提供担保。对
七家控股子公司在各银行的综合授信申请担保额度,授权总经理办公
会根据具体情况予以安排，并授权公司总经理在此额度内负责签署相
关文件。
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
十二、审议通过了《关于公司与控股股东中国二重签署委托贷款
合同关联交易的议案》
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为满足公司资金需求，同意向控股股东中国二重申请借款 50,000
万元，作为流动资金使用。利息按人民银行公布的同期同档次基准贷
款利率计算。同意公司与中国二重、金融机构签署委托贷款合同。
因本议案表决事项涉及公司控股股东中国二重，构成关联交易，
关联股东中国二重回避表决。
表决结果：331,515,000股同意，占出席本次股东大会有效表决
权股份的100%；0股反对；0股弃权。
十三、审议通过了《关于对二重集团（镇江）重型装备厂有限责
任公司追加注册资本的议案》
为继续顺利推进镇江出海口基地建设，保障其按计划完成建设项
目，以利于二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司正常开展业务，
具备对外融资、承接合同的相应能力，同意以货币方式对该公司追加
注册资本3.95亿元。
表决结果：1,970,604,524股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
三、律师见证情况
北京国枫凯文律师事务所曲凯律师、张文武律师对本次股东大会
进行了律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2012
年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程
序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
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四、备查文件
1、经与会董事、监事签字的公司2012年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于二重集团（德阳）重型装备股
份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二〇一三年五月十五日
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