证券代码：601268      证券简称：二重重装      公告编号：临2013-026

             二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
               2013年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议无否决议案的情况
    ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间和地点
    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或
“二重重装”）2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 7 月 8 日上午 9
时在四川省德阳市珠江西路 460 号公司第一会议室召开。
    （二）出席会议的股东和代理人数
    参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 4 人，代表股份
1,970,608,524 股，占公司总股本的 85.92%。
    （三）本次股东大会由本公司董事会召集，董事长石柯先生主持，
本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司在任董事 9 人，出席本次会议的 8 人，刘浩董事因工作原因
未能出席会议；公司在任监事 3 人，出席本次会议的 3 人；公司董事


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会秘书王煜先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会就通知中所列明的事项采用现场记名投票方式进
行表决。会议表决情况如下：
    (一)审议通过了《关于公司发行规模不超过14亿元短期融资券的
议案》
    1、发行人：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
    2、主承销商：本次发行短期融资券由中国农业银行股份有限公
司担任主承销商，并以余额包销方式承销。
    3、发行规模和发行时间：本次发行不超过人民币14亿元的短期
融资券。根据公司资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册
有效期内分期发行。
    4、发行期限：本次短期融资券的发行期限不超过365天。
    5、发行价格：本次短期融资券的面值为100元，按面值发行。
    6、发行利率：实际发行利率可按照发行时市场情况确定。
    7、本次短期融资券的发行对象：全国银行间债券市场的机构投
资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
    8、本次短期融资券募集资金用途：
    （1）补充公司生产经营所需的流动资金；
    （2）置换银行贷款，降低融资成本，改善融资结构。
    9、本次发行短期融资券的授权
    为保证相关工作的顺利开展，授权公司总经理办公会办理本次发
行具体事宜，并授权公司总经理负责签署相关文件。具体内容如下：
    （1）根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条


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款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、
发行期限、发行利率、签署必要的文件以及办理必要的手续；
    （2）签署本次发行短期融资券所涉及的所有必要的法律文件；
    （3）决定聘请发行短期融资券必要的中介机构；
    （4）决定其他与本次发行短期融资券相关的事宜。
    此议案表决结果：1,970,608,524股同意，占出席本次股东大会
有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
    （二）审议通过了《关于选举公司监事的议案》，选举龙江先生
为公司监事。
    此议案表决结果：1,970,608,524股同意，占出席本次股东大会
有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
    三、律师见证情况
    北京国枫凯文（成都）律师事务所陈倩倩律师、陈笛律师对本次
股东大会进行了律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：
公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法
有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
    四、上网公告附件
    北京国枫凯文（成都）律师事务所关于二重集团（德阳）重型装
备股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
                             二〇一三年七月九日


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