证券代码：601268       证券简称：*ST二重   公告编号：临2013-031




          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
           第二届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会第二十八次会议于2013年8月23日在公司第一会议室召

开。公司应到董事9人，出席董事9人，其中董事许斌先生因故不能出

席会议，特委托董事刘浩先生代为行使表决权。本次会议符合《中华

人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章

程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：

    一、审议通过了《公司 2013 年半年度报告及其摘要》的议案。

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（2013 半年度）》的议案。

    此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、董事会听取了公司有关资产处置的方案。董事会要求公司进一步

细化资产处置方案并提交董事会审议，股东大会审批后实施。建议公司对

该事项做提示性公告。


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备查文件：公司第二届董事会第二十八次会议决议



特此公告。




             二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                        二〇一三年八月二十七日




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