证券代码：601268     证券简称：*ST二重   公告编号：临2013-037




           二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
            第二届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会第二十九次会议于2013年9月26日在公司第一会议室召

开。公司应到董事9人，出席董事9人，本次会议符合《中华人民共和

国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关

规定。会议形成并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于出售公司部分资产的议案》

    1. 出售公司持有的中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公

司 100%股权

    此议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,关联董事

石柯、孙德润、苏晓甦回避表决。

    2. 出售公司持有的二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司

100%股权

    此议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,关联董事


                                1
石柯、孙德润、苏晓甦回避表决。

    3. 出售公司截止 2013 年 6 月 30 日所拥有的与风电业务相关的

产成品存货

    此议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,关联董事

石柯、孙德润、苏晓甦回避表决。

    4. 出售公司全资子公司二重集团（德阳）精衡传动设备有限公

司截止 2013 年 6 月 30 日所拥有的与风电业务相关的部分产成品存货

    此议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,关联董事

石柯、孙德润、苏晓甦回避表决。

    同意公司向公司控股股东中国第二重型机械集团公司出售公司

持有的中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司 100%股权、二

重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司 100%股权及公司[包括公司

全资子公司二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司]截止 2013 年 6

月 30 日所拥有的与风电业务相关的产成品存货等资产，出售价格以

经有权单位备案的评估价值为准。

    本次出售资产的价值已经具有证券业务资产评估资格的评估机

构评估。本次交易的评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与

评估目的相关，评估定价公允。本次资产出售价格以评估机构出具并

经有关国有资产管理单位备案的资产评估结果为依据，交易价格合

理、公允，不存在损害公司及其公司股东利益的行为。

    此议案尚须提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司受托管理镇江公司装备制造业务相关

                               2
的资产和业务的议案》

   此议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,关联董事

石柯、孙德润、苏晓甦回避表决。

   此议案尚须提交股东大会审议。

   三、审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

   此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件：公司第二届董事会第二十九次会议决议



    特此公告。




                 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                            二〇一三年九月二十七日




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