证券代码：601268     证券简称：*ST二重   公告编号：临2013-049




          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
           第二届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会第三十一次会议于 2013 年 11 月 13 日在公司第一会议

室召开。公司应到董事 7 人，出席董事 7 人，其中刘浩董事因故不能

出席本次会议，委托许斌董事代为行使表决权。本次会议符合《中华

人民共和国公司法》、《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章

程》的有关规定。会议形成并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于增补公司第二届董事会董事的议案》

    1.1 同意杨建辉先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公

司股东大会审议。

    此议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.2 同意胡洪先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司

股东大会审议。

    此议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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二、审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》

此议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



备查文件：

1. 公司第二届董事会第三十一次会议决议；

2. 公司董事会提名委员会关于增补第二届董事会董事的决议；

3. 公司独立董事关于增补第二届董事会董事的独立意见。



特此公告。




              二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                         二〇一三年十一月十四日




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