二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

   2013 年第三次临时股东大会




                会
                议
                材
                料

       二○一三年十一月二十九日

             四川 德阳
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司                 2013 年第三次临时股东大会会议材料




                                       目       录


议案一：关于增补公司第二届董事会董事的议案 ............................... 2

议案二：关于增补公司第二届监事会监事的议案 ............................... 4




                                            1
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司                    2013 年第三次临时股东大会会议材料




议案一

                   关于增补公司第二届董事会董事的议案


各位股东：

     根据国务院国资委《关于中国第二重型机械集团公司与中国机械工业

集团有限公司重组的通知》（国资改革[2013]446 号）的精神，中国第二

重型机械集团公司与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）

实施联合重组，组建新的国机集团。公司董事长石柯先生、副董事长孙德

润先生前往重组后的国机集团任职。因此，公司董事长石柯先生、副董事

长孙德润先生已向公司董事会递交书面辞职报告。根据公司章程的规定，

石柯先生、孙德润先生的辞职报告自书面送达董事会时生效，公司董事会

出现两名董事名额空缺。

     根据公司股东中国第二重型机械集团公司提交的《关于提名二重集团

（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会董事候选人的函》，拟增补

杨建辉先生、胡洪先生为第二届董事会董事。

     现提请本次股东大会审议。

     附：杨建辉先生、胡洪先生个人简历。




                                  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

                                           2013 年 11 月 29 日



                                           2
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司                  2013 年第三次临时股东大会会议材料




附件：

                                 杨建辉先生个人简历

     杨建辉，男，1961 年 12 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高

级工程师。曾任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副总经理；现任

中国第二重型机械集团公司总经理、党委副书记。




                                  胡洪先生个人简历

     胡洪，男，1962 年 10 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，

高级工程师。曾任中国第二重型机械集团公司副总经理；现任中国第二重

型机械集团公司党委副书记，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司副

总经理。




                                          3
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司                       2013 年第三次临时股东大会会议材料




议案二

                   关于增补公司第二届监事会监事的议案



各位股东：

     根据国务院国资委《关于中国第二重型机械集团公司与中国机械工业

集团有限公司重组的通知》（国资改革[2013]446 号）的精神，中国第二

重型机械集团公司与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）

实施联合重组，组建新的国机集团，公司监事会主席王克伟先生将前往重

组后的国机集团任职。因此，公司监事会主席王克伟先生已向公司监事会

递交书面辞职报告。根据公司章程的规定，公司监事会出现一名监事名额

空缺。

     根据公司股东中国第二重型机械集团公司提交的《关于提名二重集团

（德阳）重型装备股份有限公司第二届监事会监事候选人的函》，拟增补

董建红女士为第二届监事会监事。

     现提请本次股大会审议审议。

     附件：董建红女士个人简历。




                                       二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

                                                 2013 年 11 月 29 日




                                             4
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司                  2013 年第三次临时股东大会会议材料




附件：


                                 董建红女士个人简历

     董建红，女，汉族，1966 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历，

高级经济师。曾任中国一拖集团有限公司总会计师；现任中国机械工业集

团有限公司资产财务部副部长。




                                          5