二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

第二届董事会审计与风险管理委员会关于聘任公司 2013 年度财务决

       算审计机构和 2013 年内部控制审计机构等事项的意见



    2013 年 11 月 28 日，董事会审计与风险管理委员会对《关于聘

任公司 2013 年度财务决算审计机构和 2013 年内部控制审计机构的议

案》、《关于与中国第二重型机械集团公司签署委托贷款合同的议案》、

进行了充分讨论，形成意见如下：

    一、《关于聘任公司 2013 年度财务决算审计机构和 2013 年内部

控制审计机构的议案》

    鉴于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师

事务所（特殊普通合伙）合并成立瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的员工及业务转移到瑞华

会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通

合伙）的名义开展业务。同意重新聘请瑞华会计师事务所为公司 2013

年度财务决算审计机构和 2013 年内部控制审计机构。

    二、《关于与中国第二重型机械集团公司签署委托贷款合同的议

案》

    本次公司与控股股东中国二重签署委托贷款协议有利于满足公

司资金需求，缓解公司资金压力。本次关联交易按人民银行公布的同

期同档次基准贷款利率下浮 10%支付利息，不存在损害公司及中小股

东利益的情形。

    审计与风险管理委员会同意上述议案，并提请董事会审议。

    （以下无正文）
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（此页无正文，为《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届

董事会审计与风险管理委员会关于聘任公司 2013 年度财务决算审计

机构和 2013 年内部控制审计机构等事项的意见》的签字页）




              审计与风险管理委员会委员：张家仁、佟保安

                                 2013 年 11 月 28 日




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