证券代码：601268     证券简称：*ST二重   公告编号：临2013-055



          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
           第二届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会第三十二次会议于2013年11月29日在公司第五会议室

召开。公司应到董事9人，出席董事9人。其中胡洪董事、刘浩董事因

故不能亲自出席本次会议，分别委托杨建辉董事、许斌董事代为行使

表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《二重集团（德

阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。会议形成并通过以下

决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    选举杨建辉先生为公司第二届董事会董事长。

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

    选举胡洪先生为公司第二届董事会副董事长。

    此议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于调整专门委员会委员的议案》


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    聘任杨建辉先生为提名委员会委员、主任委员；聘任胡洪先生为

战略委员会委员、主任委员；聘任王平先生为提名委员会委员、审计

与风险管理委员会委员。

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    聘任胡洪先生为公司总经理。

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    聘任屈大伟先生、闫杰先生、李骏骋先生、王志伟先生为公司副

总经理。

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于公司部分组织机构调整的议案》

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于聘任公司 2013 年财务决算审计机构和 2013

年内部控制审计机构的议案》
    1. 聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年财务

决算审计机构

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年内部

控制审计机构

    此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于与中国第二重型机械集团公司签署委托贷

款合同的议案》

    此议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

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九、审议通过了《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》

此议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



备查文件：公司第二届董事会第三十二次会议决议



特此公告。



              二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                         二〇一三年十一月三十日




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