证券代码：601268     证券简称：*ST二重   公告编号：临2013-059



          二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
         关于召开2013年第四次临时股东大会的通知


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会名称：二重重装2013年第四次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司第二届董事会

    （三）会议召开时间：2013年12月16日（周一）上午9:00
    （四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式

    （五）会议地点：公司第一会议室

    二、会议审议事项：

    1、关于聘任公司2013年度财务决算审计机构和2013年内部控制

审计机构的议案；

    2．关于与中国第二重型机械集团公司签署委托贷款合同的议案。

    三、出席、列席会议人员

    1、截止2013年12月9日交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代

理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、见证律师。

    四、会议登记方法

    1、股权登记日：

    2013年12月9日

    2、登记时间：

    2013年12月10日（星期二）至12月13日（星期五）的上午

8:00-12:00、下午14:00-18:00

    3、登记地点：

    公司董事会办公室

    地址：四川省德阳市珠江西路460号

    4、登记办法：
    参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间

持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。

    （1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托
代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；

    （2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明

书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代
表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印

件、法定代表人授权委托书、本人身份证；异地股东可以用传真或信

函方式将上述证明文件发到公司董事会办公室进行登记（如委托其他

人参加大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或

由受托人带到公司董事会办公室进行登记，收到时间以公司董事会办

公室人员收到时间为准）。

    五、其他事项
    1. 会务联系人及联系方式

    联系人：刘世伟 吴成柒 黄伯赞

    电话：0838-2343088

    传真：0838-2343066

    邮编：618000

    2. 会议费用

    出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    六、备查文件

    二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第二届董事会第三十二

次会议决议。



    附件：授权委托书样本




                   二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                                   二〇一三年十一月三十日
  附件：
                                         授权委托书

       兹全权委托               先生（女士）代表                         （本人或

  公司名称）出席二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2013年第四次临时股东

  大会。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表

  示同意、反对、弃权）：

序号                议    案   名   称                 同 意     反 对       弃 权


 1     关于聘任公司 2013 年度财务决算审计机构和 2013 年内部控制审计机构的议案

       关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合
1.1
       伙）为公司 2013 年度财务决算审计机构
       关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合
1.2
       伙）为公司 2013 年内部控制审计机构
       关于与中国第二重型机械集团公司签署委
 2
       托贷款合同的议案

       如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使

  表决权。

  委托人签字或盖章：                        委托方身份证号码：

  委托方持有股份数：                        委托方股东账号：

  受托人签字：                              受托人身份证号码：

  受托日期：2013年       月    日

  委托期限：至本次股东大会结束时止

  注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。