二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

   2013 年第四次临时股东大会




                会
                议
                材
                料

        二○一三年十二月十六日

             四川 德阳
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司                 2013 年第四次临时股东大会会议材料




                                       目       录


议案一：关于聘任公司 2013 年度财务决算审计机构和

2013 年内部控制审计机构的议案 ............................................ 2

议案二：关于与中国第二重型机械集团公司签署委托贷款合同的议案 ............. 3




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议案一

 关于聘任公司 2013 年度财务决算审计机构和 2013 年内部控制审计

                                       机构的议案

各位股东：

     根据 2013 年 5 月 14 日召开的 2012 年度股东大会决议，聘任中瑞岳

华会计师事务所为公司 2013 年度财务决算审计机构和 2013 年度内部控制

审计机构。

     近日，公司收到《关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更

为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的函》。根据该函，为更好地适应

中国经济发展需求，深层次、全方位为客户提供专业服务，中瑞岳华会计

师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合

并成立瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。瑞华会计师事务所（特殊普

通合伙）设立后，原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的员工及业

务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特

殊普通合伙）的名义开展业务。

     鉴于上述变化，现拟重新聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2013 年度财务决算审计机构和 2013 年度内部控制审计机构。

     现提请本次股东大会审议。




                      二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
                                          2013 年 12 月 16 日




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议案二

    关于与中国第二重型机械集团公司签署委托贷款合同的议案



各位股东：

     为缓解二重集团（德阳）重型装备股份有限公司的资金压力,保证公

司的日常生产经营，经与中国第二重型机械集团公司协商，特向中国第二

重型机械集团公司申请（小写）￥1,000,000,000.00 元（大写： 壹拾亿

元整）的借款资金，作为流动资金使用，利息按人民银行公布的同期同档

次基准贷款利率下浮 10%计算。公司拟与中国第二重型机械集团公司、金

融机构签署委托贷款协议。

     现提请本次股东大会审议。由于本议案涉及关联股东中国二重，属于

关联交易，关联股东中国二重回避表决。




                                 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
                                         2013 年 12 月 16 日




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